证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2019-023 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”）快速发展和生产经营的需要，霍威电源拟向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请不超过5,000万元的综合授信额度,并由公司提供连带责任保证担保，担保期限自银行授信额度批准之日起一年，具体金额以银行实际审批为准。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的要求，本次为全资子公司霍威电源提供担保事项需提交公司2018年年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、西安霍威的基本信息 名称 西安霍威电源有限公司 类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所 西安市雁塔区电子西街3号生产力大厦A座508室 法定代表人 沈毅 注册资本 叁佰伍拾万元人民币 成立日期 2010年06月30日 营业期限 长期 经营范围 电源、机电产品的设计、生产、销售及技术服务；电子元器件、计 算机、水泥、钢材的销售；电脑软件开发。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、霍威电源的股权结构：公司持有霍威电源100%股权。 3、霍威电源最近一年又一期的主要财务指标 单位：人民币万元 序号 项目 2018年12月31日（未经审计）2017年12月31日（经审计） 1 总资产 14,876.95 8,715.91 2 总负债 9,824.89 5,729.77 3 净资产 5,052.06 2,986.13 序号 项目 2018年度 2017年度 1 营业收入 8,002.97 4,641.43 2 利润总额 1,625.27 605.06 3 净利润 1,441.93 545.33 4 扣除非经常性损益的 1,844.83 467.13 净利润 三、担保的主要内容 全资子公司霍威电源拟向民生银行申请合计不超过5,000万元的综合授信额度，公司为其提供连带责任保证担保，担保期限自银行授信额度批准之日起一年，具体金额以银行实际审批为准。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。 五、董事会意见 2019年3月21日，公司召开董事会第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，董事会认为：公司为霍威电源申请银行授信额度提供担保，有利于促进其快速发展。霍威电源经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其进行有效控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案并将其提交公司2018年年度股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。 六、独立董事的独立意见 经核查，我们认为：公司为全资子公司霍威电源申请银行授信额度提供担保，有利于满足霍威电源快速发展和生产经营的需要，有利于降低财务成本。公司董事会对该事项的审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司为全资子公司申请银行授信额度不超过5,000万元的综合授信额度提供担保，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。 七、监事会意见 经审核，监事会认为：公司为全资子公司霍威电源向银行申请授信额度提供担保，有利于降低霍威电源的资金使用成本，满足其快速发展的需求，霍威电源经营前景良好，财务状况稳定，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 八、备查文件 1、第三届董事会第七次会议决议； 2、第三届监事会第六次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零一九年三月二十一日