海南神农基因科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已任职届满，为确保公司董事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定，公司第五届董事会已将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项进行了公告，详见公司分别于2019年3月8日、3月11日刊登在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告》（公告编号：2019-009）、《关于延长董事候选人推荐期限的公告》（公告编号：2019-012）。 截至2019年3月18日17:00，以2019年3月8日单独或合并持有公司已发行具有表决权股份总数3%以上和1%以上的股东分别向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人。 公司于2019年3月21日召开第五届董事会第49次会议,审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名曹欧�屡�士、邓武先生、杨祺女士、郑抗女士、胥洋先生、傅曦林先生、刘维先生、彭继泽先生、张林新先生、赵江 华先生、邓海滨先生、鞠旭波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名商小刚先生、涂显亚女士、朱竹青女士、王卫国先生、唐克轩先生、何进日先生、熊正德先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 本次换届选举事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采取 累积投票制进行差额选举产生。 除朱竹青女士、唐克轩先生以外的其他独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，朱竹青女士、唐克轩先生已书面承诺：若当选公司独立董事，将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，上述议案方可提交股东大会审议。 公司董事会已对上述董事候选人进行了资格审核，独立董事发表了同意的独立意见。公司第六届董事会董事候选人中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。 公司第五届董事会董事黄培劲先生、柏远智先生、雷晟先生、郑主文先生、朱诚先生，及独立董事吕品图先生、冯克珊先生、欧学旺先生于公司第六届董事会选举就任后不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，以上第五届董事会董事不存在应履行而未履行的承诺事项；黄培劲先生、雷晟先生、郑主文先生、吕品图先生、冯克珊先生、欧学旺先生未持有公司股份；柏远智先生持有公司股份2,033,250股，朱诚先生持有公司股份2,306,328股。公司董事会对黄培劲先生、柏远智先生、吕品图先生、冯克珊先生、欧学旺先生、雷晟先生、郑主文先生、朱诚先生任期期间为公司发展和董事会各项工作所做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 海南神农基因科技股份有限公司董事会 2019年3月21日 附件： 1、第六届董事会非独立董事候选人简历 曹欧�屡�士，汉族，1969年5月出生，中国国籍，大专学历。2007年3月至今，分别担任湖南天绎文娱有限公司执行董事兼总经理、海南慧远投资有限责任公司董事长兼总经理、海南慧东地产投资有限责任公司董事长兼总经理、盈信（海南）金融服务有限公司董事长兼总经理、海南龙鑫房地产开发有限公司董事兼总经理、中广天择传媒股份有限公司董事、大自然保护协会大中华理事会委员及桃花源生态保护基金会第二届理事会理事。 截至本议案日，曹欧�屡�士直接持有本公司11.00%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 邓武先生，汉族，1972年12月出生，中国国籍，本科学历。2007年4月至2018年5月任海南慧远投资有限责任公司董事、总经理及湖南天绎文娱传媒有限公司董事、总经理。2018年6月至今入职公司任副总经理。 截至本议案日，邓武先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 杨祺女士，汉族，1979年6月出生，中国国籍，硕士学历。2010年11月至2012年9月任上海友网科技有限公司董事长助理；2014年9月至2016年3月任立思辰股份有限公司安全集团董事长助理；2016年4月至2018年5月任海南德仁药业有限公司总裁。 截至本议案日，杨祺女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 郑抗女士，汉族，1962年2月出生，中国国籍，本科学历。2008年3至2018年5月，任海南阳光百年房地产开发有限公司财务总监；2018年6月至今任职公司财务部。 截至本议案日，郑抗女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 胥洋先生，汉族，1978年10月出生，中国国籍，管理学硕士。曾就职于岳阳林纸股份有限公司证券投资部，2009年10月入职公司，现任公司副总经理、董事会秘书。 截至本议案日，胥洋先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 傅曦林先生，汉族，1972年8月出生，中国国籍，法学博士。2004年5月至今，任职广东华商律师事务所高级合伙人、律师，兼任深圳国际仲裁院仲裁员、红塔红土基金管理公司独立董事。 截至本议案日，傅曦林先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 刘维先生，汉族，1966年1月出生，中国国籍，硕士学历。2011年10月至2013年5月，任职英国veremonte集团农产品部总经理、中国区总经理；2013年5月至2014年5月，任职新希望集团国际化工作秘书长；2014年5月至2017年5月，任职鹏欣集团副总裁、大康牧业总裁、董事；2017年6月至2018年6月，任职龙力生物科技股份公司总裁。 截至本议案日，刘维先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 彭继泽先生，汉族，1961年4月出生，中国国籍，北大光华EMBA。2008年10月至2014年12月，任职长沙先导投资集团副总裁；2015年1月至2017年6月，任职上海鹏欣集团资产管理有限公司副总裁、大康国际农业股份有限公司董事长；2017年7月至今，任职湖南盛和创富投资管理有限公司合伙人；2019年3月至今，任职湖南省弘德资产经营管理有限公司执行董事兼总经理。 截至本议案日，彭继泽先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 张林新先生，汉族，1973年9月出生，中国国籍，会计学博士。2009年3月至2013年7月任职湖南信托有限责任公司风险合规管理部总经理；2013年7月至2018年5月任职湖南信托有限责任公司副总裁。 截至本议案日，张林新先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股 份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 赵江华先生，汉族，1969年11月出生，中国国籍，工商管理硕士。2009年10月至2016年2月，任职上海红星宏易创投基金执行合伙人；2016年2月至今，任职一村资本执行事务合伙人。 截至本议案日，赵江华先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 邓海滨先生，汉族，1976年7月出生，中国国籍，博士学历。2012年8月至2017年2月任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部研究员、副总经理；2017年3月至2018年5月任南华民生投资管理有限公司董事长；2018年6月至今任湖南省财信产业基金管理有限公司副总经理。 截至本议案日，邓海滨先生未持有本公司股份，除在湖南省财信产业基金管理有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 鞠旭波先生，汉族，1975年8月出生，中国国籍，本科学历。2013年5月至2016年9月任湖南经济技术投资担保公司副总经理；2016年8月至今兼任湖南金惠投资管理有限公司董事长；2018年6月至今任湖南省财信产业基金管理有限公司投后管理部总经理。 截至本议案日，鞠旭波先生未持有本公司股份，除在湖南省财信产业基金管理有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 2、第六届董事会独立董事候选人简历 商小刚先生，汉族，1980年11月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。2013年6月至2015年1月任职于海南省地税稽查局；2015年2月至今任海口中天华信会计师事务所和海口中天华信税务师事务所所长。 截至本议案日，商小刚先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 涂显亚女士，汉族，1964年4月出生，中国国籍，本科学历，律师。1992年8月至今，任海南方圆律师事务所合伙律师、主任并兼任海南律师协会副会长、海南仲裁委员会仲裁员、海南海汽运输集团股份有限公司独立董事。 截至本议案日，涂显亚女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 朱竹青女士，汉族，1965年5月出生，中国国籍，副教授。1994年11月至今任海南大学（原华南热带农业大学）材料与化工学院任化学讲师、副教授。 截至本议案日，朱竹青女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 王卫国先生，汉族，1951年5月出生，中国国籍，法学教授（国家二级），博士生导师。1994年4月起任中国政法大学教授、经济法系主任、民商经济法学院院长、博士生导师、校长助理等职务，2016年5月退休。现担任中国法学会银行法学研究会会长、中国法学会网络和信息法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会学术委员会副主任、中国法学会海峡两岸关系法学研究会常务理 事、中国法学会审判研究会金融法专业委员会副主任、最高人民法院特约监督员、最高人民法院环境资源审判咨询专家、环境资源司法研究中心研究员、最高人民法院执行特邀咨询专家等职务。 截至本议案日，王卫国先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 唐克轩先生，汉族，963年12月出生，中国国籍，博士学历。2003年9月至今任职上海交通大学农业与生物学院院长，是国家863“十五”计划生物工程技术主题专家和生物反应器重大专项专家，5个国家重点实验室（遗传工程、植物分子遗传、作物遗传改良、热带作物生物技术、水稻生物学）领军人物。 截至本议案日，唐克轩先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 何进日先生，汉族，1957年2月出生，中国国籍，本科学历。2014年1月至今任湖南大学工商管理学院财务管理系副教授，会计学硕士生导师。中国会计学会个人会员、湖南省财务学会常务理事、湖南省总会计师学会会刊《理财》（内刊）常务副主编。2016年10月起兼任加加食品（002650）、湘电股份 （600416）独立董事；2017年1月起兼任岱勒新材（300700）独立董事。 截至本议案日，何进日先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。 熊正德先生，汉族，1967年9月出生，中国国籍，博士学历，教授职称。曾任湖南盐业股份有限公司独立董事，2006年3月至今任湖南大学战略性新兴产业发展研究中心主任，湖南大学工商管理学院教授、博士生导师。兼任全国高校商务管理研究会常务理事、中国企业管理研究会理事、中国工业经济学会理 事、湖南省侨联特聘专家、湖南智库联盟专家等。 截至本议案日，熊正德先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。