证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2019-008 山西安泰集团股份有限公司 第九届董事会二○一九年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一九年第一次会议于二○一九年三月二十日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于二○一九年三月九日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事6人，独立董事张芳因公出差未能亲自出席，委托独立董事贺志勇代为出席并表决。会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程有关召开董事会的规定。 经全体董事审议讨论，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司二○一八年度董事会工作报告》； 二、审议通过《关于公司二○一八年度总经理工作报告》； 三、审议通过《关于公司二○一八年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； 四、审议通过《关于公司二○一八年度计提资产减值准备及预计负债的议案》,详见公司《关于二○一八年度计提资产减值准备及预计负债的公告》； 五、审议通过《关于公司二○一八年年度报告及其摘要》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； 六、审议通过《关于公司董事会对二○一八年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； 七、审议通过《关于公司二○一八年度财务决算报告》； 八、审议通过《关于公司二○一八年度利润分配预案》； 鉴于报告期内累计未分配利润为-1,100,111,878.63元，不具备利润分配条件，故公司2018年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。 九、审议通过《关于公司二○一八年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn； 十、审议通过《关于公司二○一九年度日常关联交易预计的议案》，详见公司《关于二○一九年度日常关联交易预计的公告》； 十一、审议通过《关于公司二○一九年度融资额度的议案》； 根据公司业务发展需要，预计公司及控股子公司在2019-2020年度需向金融机构及非金融机构申请30亿元融资额度（包括但不限于借新还旧贷款、票据业务、信用证开证额度、贷款重组以及金融机构可支持的其他业务品种，以及根据相关法律法规可由非金融机构向公司提供的各种融资），董事会提请公司股东大会授权董事长在此额度上浮10%范围内负责办理本年度融资的具体事宜，包括但不限于与相关金融机构或非金融机构就融资事宜进行谈判磋商，决定融资方、具体融资金额、融资方式、期限等，与融资方签订融资协议及全部相关文件等。授权有效期从公司2018年年度股东大会审议通过该议案开始到公司召开2019年年度股东大会截止。如金融机构或非金融机构需要，公司将以自身拥有的机器设备、不动产权、对外参股公司股权等资产提供担保。 十二、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 拟在2019-2020年度聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司2018年度股东大会审议通过之日起计算，预计财务审计费用为人民币一百四十万元（含合并报表范围内的子公司审计费用和内控审计费用）。 十三、审议通过《关于申请撤销对公司股票实施的退市风险警示的议案》，详见公司《关于申请撤销对公司股票实施的退市风险警示及将被实施其他风险警示的公告》； 十四、审议通过《关于对山西新泰富安新材有限公司增资的议案》，详见公司《关于对山西新泰富安新材有限公司增资暨关联交易的公告》； 十五、审议通过《关于修改 的议案》，详见公司《关于修改 的公告》。 上述第一、三、四、五、六、七、八、十、十一、十二、十五项议案及《关于公司二○一八年度监事会工作报告》需提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 二○一九年三月二十一日