股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2019―004 债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797 瀚蓝环境股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年3月20日上午在公司22楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，应到董事9人，全体董事亲自出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议： 一、 审议通过2018年度董事会工作报告。（全部9票通过） 二、 审议通过2018年度财务决算方案。（全部9票通过） 三、 审议通过2018年度利润分配预案。（全部9票通过） 2018年度利润分配预案为：以公司目前股本766,264,018股为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），共计派发现金红利153,252,803.60元，占2018年度归属于母公司所有者净利润的17.50%。2018年度不进行资本公积转增股本。 1、公司2018年度现金红利总额低于归属于上市公司股东的净利润30%的原因说明 公司正处于快速发展阶段，对资金需求较大，通过留存收益筹集发展所需资金，可降低融资成本，以此更好地回报股东。 2、公司留存未分配利润的用途和使用计划 留存收益将主要用于主营业务的工程建设和项目拓展。 3、独立董事意见 独立董事认为，结合公司所处行业的特点、经营特点以及在拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状，公司2018年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定和股东回报规划，有利于促进公司长远发展， 审议程序合法合规，同意把2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。 四、 审议通过公司2018年度社会责任报告。（全部9票通过） 内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2018年度社会责任报告》。 五、审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2019年度审计工作的议案。（全部9票通过） 同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2019年度审计工作，提请股东大会授权董事会决定2019年度审计费用。 六、审议通过公司2018年度内部控制评价报告。（全部9票通过） 内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。 七、审议通过2018年年度报告全文及年报摘要。（全部9票通过） 2018年年度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2018年年度报告》。 2018年年度报告摘要的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司2018年年度报告摘要》。 八、 同意将议案一至议案三、议案五-七提交股东大会审议。股东大会的召开时 间另行通知。 特此公告。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2019年3月22日