证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-020 宝塔实业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议:2019年3月21日15:30；网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月21日9:30―11:30、13:00―15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月20日15:00―2019年3月21日15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区北京西路630号本公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：宝塔实业股份有限公司董事会 5、主持人：郑小将董事长 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共17人，股份404,106,484股，占公司有表决权股份总数的52.874％。其中,出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份403,651,284股，占公司有表决权总股份的52.815％；通过网络投票的股东8人，代表股份455,200股，占公司有表决权总股份的0.060％。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》； 二、审议通过了《关于选举公司监事的议案》。 上述议案具体内容详见公司于2019年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 所有议案均为普通议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。 具体表决结果详见下表： 宝塔实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会表决情况 序号 表决 总体表决情况 占有效表决 占有效表决 占有效表决 同意（股） 股数比例（%）反对（股） 股数比例 弃权（股） 股数比例 （%） （%） 议案1 当选 403,656,084 99.889 444,400 0.110 6,000 0.001 议案2 当选 403,662,084 99.890 444,400 0.110 0 0 序号 中小股东表决情况 占有效表决股数 占有效表决 占有效表决 同意（股） 比例（%） 反对（股） 股数比例 弃权（股） 股数比例 （%） （%） 议案1 4,800 1.055 444,400 97.627 6,000 1.318 议案2 10,800 2.373 444,400 97.627 0 0 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所 2、律师姓名：哈如、徐隆轩 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司 二�一九年三月二十一日