广东东方锆业科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、召开会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2019年3月21日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2019年3月20日（星期三）至2019年3月21日（星期四）。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月20日下午15:00至2019年3月21日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席对象 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份167,864,618股，占上市公司总股份的27.0337％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份167,820,818股，占上市公司总股份的27.0266％。通过网络投票的股东4人，代表股份43,800股，占上市公司总股份的0.0071％。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。 三、提案审议情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意167,864,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果：同意43,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 2、审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意167,864,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果：同意43,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意167,864,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果：同意43,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《关于公司<2018年度报告全文>及摘要的议案》 表决结果：同意167,864,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果：同意43,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》 表决结果：同意167,864,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果：同意43,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于2019年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意167,864,318股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果：同意43,500股，占出席会议中小 股份的0.6849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》 表决结果：同意167,864,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者表决结果：同意43,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件目录 1、广东东方锆业科技股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东东方锆业科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二�一九年三月二十二日