公告编号：2019-001 证券代码：836908 证券简称：乔发环保 主办券商：东吴证券 苏州乔发环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月22日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以电话、书面方式发 出 5.会议主持人：丁治椿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州乔发环保科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于关联方为子公司提供关联担保的议案》 1.议案内容： 为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，子公司无锡乔发石化 公告编号：2019-001 装备有限公司拟向银行申请400万元借款，公司控股股东、董事长丁治椿及其配偶为前述子公司借款提供关联担保。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事丁治椿、丁挺回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，子公司无锡乔发石化装备有限公司拟向银行申请400万元借款，公司为前述子公司借款提供担保。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于2019年4月8日召开公司2019年第一次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议： 1、《关于关联方为子公司提供关联担保的议案》； 2、《关于公司为子公司提供担保的议案》。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号：2019-001 《苏州乔发环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 苏州乔发环保科技股份有限公司 董事会 2019年3月22日