证券代码：871310 证券简称：汇湘轩 主办券商：财富证券 湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月25日9：00。 预计会期1.0天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年4月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的律师。 （七） 会议地点 公司会议室 二、 会议审议事项 （一）审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案 上述议案内容详见公司2019年3月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《第一届董事会第十四次会议决议公告》。 （二）审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司2018年度审计报告》议案 上述议案内容详见公司2019年3月22日披露于全国中小企业股 份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《2018年度审计报告》。 （三）审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司2018年度报告及摘要》议案 上述议案内容详见公司2019年3月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《2018年年度报告》、《2018年度年报摘要》。 （四）审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案 上述议案内容详见公司2019年3月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《第一届董事会第十四次会议决议公告》、《第一届监事会第六次会议决议公告》。（五）审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案 上述议案内容详见公司2019年3月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《第一届董事会第十四次会议决议公告》、《第一届监事会第六次会议决议公告》。（六）审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案 上述议案内容详见公司2019年3月2日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《第一届董 事会第十四次会议决议公告》、《第一届监事会第六次会议决议公告》。（七）审议《关于公司续聘2019年度审计机构》议案 上述议案内容详见公司2019年3月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《第一届董事会第十四次会议决议公告》、《第一届监事会第六次会议决议公告》。（八）审议《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案 上述议案内容详见公司2019年3月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《第一届监事会第六次会议决议公告》。 （九）审议《关于公司2018年控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》议案 议案具体内容详见2019年3月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。 （十）审议《关于拟向交通银行及长沙银行申请贷款授信暨专利质押》议案 议案具体内容详见2019年3月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟向交通银行及长沙银行申请贷款授信暨专利质押公告》。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二） 登记时间：2019年4月24日上午9:00至下午17:00 （三） 登记地点：浏阳高新技术产业园公司董事会办公室 四、 其他 （一） 会议联系方式： 地址：浏阳高新技术产业园鼎盛路 邮编：410323 联系人：胡剑 电话：0731-83835088 传真：0731-83836661 （二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。 （三） 临时提案（如有） 临时提案请于会议召开10日前提交。 五、 备查文件目录 《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 董事会 2019年3月22日