湖南朗林生物资源股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方式发出 5.会议主持人：曹慧璋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案 1.议案内容： 详见2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010） 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 为规范公司治理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会参与了公司治理，并对公司的经营业绩、公司治理情况、对公司的内部控制及运行情况、2018年度经营目标及计划进行了全面汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度公司财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事对《湖南朗林生物资源股份有限公司2018年度财务决算报告》进行审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2019年年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 以经审计的2018年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据2018年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过研究分析，编制公司2019年年度财务预算方案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《公司2018年年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》内容，公司2018年归属母公司所有者的净利润为2,549,739.84元，母公司实现净利润2,875,159.57元。截止2018年12月31日，母公司累计未分配利润为1,517,602.51元。公司拟以现有总股本10,500,000股为基础，以未分配利润向权益分派登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利0.2元（含税）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，对公司财务报告进行审计。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《2018年年度审计报告》议案 1.议案内容： 《2018年年度审计报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司会计政策变更》议案 1.议案内容： 本公司自2018年1月1日起执行2018年1月1日起施行的《企业会计准则解释第9号――关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号――关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号――关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号――关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第9-12号”）。 本公司自2018年9月起执行财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。 本公司按照解释第9-12号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。 本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于拟向兴业银行股份有限公司浏阳支行申请借款暨关联交易》的议案 1.议案内容： 为满足公司长远发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司浏阳支行申请借款不超过（含）三千万人民币，贷款用途为浏阳朗林工厂的筹建。 公司拟以在建工程作为抵押，公司股东、实际控制人、董事长曹慧璋提供连带保证责任保证担保。贷款具体金额、利息、使用期限及担保方式以正式签订的借款合同为准。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公司股东、实际控制人、董事长曹慧璋需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟定于2019年4月11日在公司会议室召开2018年年度股东大会，审议如下事项： 1、《2018年年度报告及年报摘要》； 2、《2018年年度董事会工作报告》； 3、《2018年年度监事会工作报告》； 5、《2019年年度财务预算方案》； 6、《公司2018年年度利润分配方案》； 7、《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》； 8、《2018年年度审计报告议案》； 9、《关于公司会计政策变更议案》； 10、《关于拟向兴业银行股份有限公司浏阳支行申请借款暨关联交易的议案》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南朗林生物资源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 湖南朗林生物资源股份有限公司 董事会 2019年3月22日