宁波圣莱达电器股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 1）现场会议时间：2019年3月22日（周五）下午14:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年3月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月21日下午15：00至2019年3月22日下午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：公司二楼213会议室 3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长符永利先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席的情况 参加本次会议表决的股东及其委托代理人共2人（代表2位股东），代表有表决权的股份54,000,000股，占公司总股本的33.7500%。 1、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及其委托代理人共1人（代表1位股东），代表股份29,000,000股，占公司有表决权股份总数的18.1250%。 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人（代表1位股东），代表有表决权的股份25,000,000股，占公司总股本的15.6250%。 3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下提案： 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 总表决情况：同意54,000,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》 总表决情况：同意54,000,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》 总表决情况：同意54,000,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持 中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《2018年度财务决算报告》 总表决情况：同意54,000,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《2018年度利润分配预案》 总表决情况：同意54,000,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况：同意54,000,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》 份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》 总表决情况：同意54,000,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过了《关于修订 的议案》 总表决情况：同意54,000,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所 2、律师姓名：王冶、肖�h 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件目录 1、《2018年年度股东大会决议》； 2、《浙江和义观达律师事务所关于宁波圣莱达电器股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告！ 宁波圣莱达电器股份有限公司 董事会 二�一九年三月二十三日