北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2019-011 北京顺鑫农业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第二十四次会议通知于2019年3月11日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2019年3月22日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司拟向国家开发银行北京市分行申请授信》的议案。 公司拟向国家开发银行北京市分行申请授信5亿元，期限三年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。 表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2019年3月22日