黄石东贝电器股份有限公司2018年度日常关联交易执行情 况及2019年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司七届九次董事会审议通过了关联交易事项，在董事会审议时，关联 董事回避了表决； 2、公司独立董事对上述日常关联交易表示认可，并认为：本次关联交易, 公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。该等关联交易 严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市 场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性； 3、上述日常关联交易中金额超过3000万元且占公司最近一期审计资产绝 对值5%以上的，还须提交股东大会批准。 （二）2018年度日常关联交易和2019年度日常关联交易预计情况 1.上市公司向关联方销售商品的关联交易 关联交 2018年发 占同类 2019年预计 定价政策及 序号 关联方名称 易类型 关联交易内容 生额（万元）销货的 金额（万元） 决策程序 比例(%) 1 黄石东贝制冷有限公司 销售 压缩机 2,876.75 0.88 4000 市场价格 2 湖北东贝新能源有限公司 销售 压缩机零部件 5.87 0.32 50 市场价格 3 黄石艾博科技发展有限公司 销售 代收电费、售材料 1,136.71 28.06 2000 市场价格 4 黄石晨信光电股份有限公司 销售 代收电费 121.70 5.47 200 市场价格 5 黄石东贝机电集团有限责任公司 销售 代收水电费 21.67 0.97 50 市场价格 7 黄石东贝电子商务有限公司 销售 压缩机 123.10 0.03 200 市场价格 8 黄石市金贝乳业有限公司 销售 代收水电费 84.73 3.81 100 市场价格 9 黄石艾博科技发展有限公司 销售 担保费 28.13 100.00 50 市场价格 10 江苏东贝电机有限责任公司 销售 代收水电费 77.24 3.47 300 市场价格 合计 4,570.24 7,100 2.上市公司向关联方采购商品的关联交易 序号 关联方名称 关联交 关联交易内容 2018年发 占同类购货 2019年预计 定价政策及 易类型 生额（万元） 的比例(%) 金额（万元） 决策程序 1 黄石东贝机电集团有限责任公司 采购 压缩机零部件 8,237.87 3.62 9,000 市场价格 2 黄石艾博科技发展有限公司 采购 压缩机零部 70,968.60 31.13 80,000 市场价格 件、工模具 3 江苏洛克电气集团有限公司 采购 压缩机零部件 38,363.69 16.82 45,000 市场价格 4 黄石市金贝乳业有限公司 采购 农产品 460.49 36.30 600 市场价格 5 湖北金凌精细农林阳新有限公司 采购 农产品 35.62 2.81 100 市场价格 6 湖北东贝新能源有限公司 采购 压缩机零部件 1,240.09 0.54 3,500 市场价格 7 湖北东贝新能源有限公司 采购 光伏产品 155.20 5.78 300 市场价格 8 黄石晨信光电股份有限公司 采购 低值易耗品 11.86 3.05 500 市场价格 9 黄石东贝机电集团有限责任公司 采购 担保费 454.74 100.00 600 市场价格 10 江苏东贝电机有限责任公司 采购 压缩机零部件 12,000 市场价格 合计 119,928.16 151,600 3.母公司向子公司销售商品的关联交易 关联交易 2018年发 占同类 2019年预计 定价政策及 序号 关联方名称 类型 关联交易内容 生额（万元）销货的 金额（万元） 决策程序 比例% 1 芜湖欧宝机电有限公司 销售货物 材料和产成品 31,091.45 9.29 40,000 市场价格 2 黄石东贝铸造有限公司 销售货物 材料 2782.05 40.85 4,000 市场价格 3 东贝机电（江苏）有限公司 销售货物 材料和产成品 19,803.00 5.92 40,000 市场价格 4 东贝国际贸易有限公司 销售货物 产成品 15,012.59 4.54 20,000 市场价格 5 东贝（芜湖）机电有限公司 销售货物 产成品 7,223.03 2.19 2,000 市场价格 合计 75,912.12 106,000 4.母公司向子公司采购商品的关联交易 序号 关联方名称 关联交易 关联交易内容 2018年发生 占同类购 2019年预计 定价政策及 类型 额（万元） 货的比例% 金额（万元） 决策程序 1 芜湖欧宝机电有限公司 采购货物 压缩机及压缩 92,482.32 30.78 120,000 市场价格 机零部件 2 黄石东贝铸造有限公司 采购货物 压缩机零部件 6,134.32 2.04 8,000 市场价格 3 东贝机电（江苏）有限公司 采购货物 压缩机及压缩 54,121.42 18.01 70,000 市场价格 机零部件 合计 152,738.06 198,000 5、上市公司关联租赁交易 序号 关联方名称 关联交 关联交 2018年发生 占同类业 2019年预计 定价政策及 易类型 易内容 额（万元） 务的比例% 金额（万元） 决策程序 1 黄石东贝制冷有限公司 租赁 房屋 633.18 40.44 650 市场价格 2 黄石市金贝乳业有限公司 租赁 房屋 22.07 1.41 30 市场价格 3 湖北东贝新能源有限公司 租赁 房屋 73.85 4.72 100 市场价格 4 江苏洛克电气集团有限公司 租赁 房屋 44.80 2.86 100 市场价格 5 黄石艾博科技发展有限公司 租赁 房屋 5.73 0.37 25 市场价格 6 江苏东贝电机有限责任公司 租赁 房屋 23.76 1.52 50 市场价格 7 黄石艾博科技发展有限公司 承租 房屋 52.58 100 60 市场价格 合计 855.97 1,015 （三）、履约能力分析 上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。 （四）、定价政策和定价依据 采购商品、销售商品、房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、 不存在价格溢价或价格折扣现象。 1.本企业的母公司情况 黄石东贝机电集团有限责任公司，成立于2002年1月18日；注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币24184.29万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁、房产开发，销售金属材料、建筑材料、花卉苗木。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。对本公司的持股比例：50.04%。 2.本企业的关联方情况 黄石东贝制冷有限公司，成立于2002年4月30日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路5号；法定代表人：朱金明；注册资本：2950万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳能热水器；生产、销售家用电器、预包装食品、日用杂货；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械设备、制冷设备、家用电器产品的研发、设计及相关的技术咨询服务；房屋出租、仓库租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子公司。 黄石艾博科技发展有限公司，成立于2006年10月17日，注册地址：大冶市罗桥工业园内二号路北侧；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币5,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证经营）；货物进出口贸易，房屋出租；物资回收。该公司由黄石东贝机电集团员工信托持股，为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一。 市钟楼区棕榈路55号；法定代表人：阮绍林；注册资本：人民币4729.7185万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：从事摩托车启动电机、电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东。 黄石市金贝乳业有限公司，成立于2012年7月20日，注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；法定代表人：廖汉钢；注册资本：1500万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：生产、销售饮料(蛋白饮料类)、糕点（烘烤类糕点）；批发兼零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、农产品；冰淇淋生产和销售；普通货运。（依法须经许可的项目，应当取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的控股子公司。 湖北金凌精细农林阳新有限公司，成立于2010年8月18日，注册地址：阳新县军垦农场山林大队；注册资本：2000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：蛋鸡饲养；禽蛋销售；农业种植；水产养殖；林木种植销售；房屋租赁、设备租赁；有机肥生产、销售；饲料的研发、生产、销售；经营进料加工和“三来一补”业务；货物和技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的控股子公司。 湖北东贝新能源有限公司，成立于2011年10月24日，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路五号；注册资本：11000万元；公司类型：其他有限责任公司。经营范围：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及行业许可持证经营）。该公司为黄石东贝 黄石晨信光电股份有限公司，成立于2001年3月20日，注册地址：黄石市大冶罗桥工业园；注册资本：2201.47万元；公司类型：股份有限公司（非上市）。经营范围：光电子器件及产品的研究、开发、生产及销售；光纤连接器陶瓷插芯系列产品，陶瓷PTC敏感元器件及材料，功能陶瓷系列产品；本公司所需所需原材料及配套件的自营进出口业务，家用电器、五金交电销售；光电子器件专用设备的研发、制造与销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为芜湖法瑞西投资有限公司的控股子公司。 江苏东贝电机有限责任公司，成立于2017年7月5日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号，注册资本：12000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司全资子公司。 黄石东贝电子商务有限公司，成立于2016年9月5日，注册地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号，注册资本：500万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：网上贸易代理；网上商务咨询（不含证券和期货）；网上经营东贝集团产品销售；家用电器及配件、商用电器及配件、厨房设备、日用杂货、光电产品、光伏产品、照明器具、取暖器具、取暖设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫浴五金及洁具、热水器、汽车铸件、电机、压缩机及相关配件的销售、安装、维修服务；五金机电、模具、农产品、饮品（蛋白饮料类）、糕点（烧烤类糕点）、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的全资子公司黄石东贝制冷有限公司的全资子公司。 芜湖欧宝机电有限公司，成立于2006年6月12日；注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路32；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币5000万元；公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持股比例：75%。 黄石东贝铸造有限公司，成立于2002年5月14日，注册地址：湖北省黄石市大冶罗桥开发区；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币3281.4万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。公司通过芜湖欧宝机电有限公司间接持有其38.46%的股权。 东贝机电（江苏）有限公司，成立于2014年4月18日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：朱金明；注册资本：20000万元；公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持股比例：100%。 东贝国际贸易有限公司，成立于2011年4月14日，注册地址：英属维尔京群岛(BritishVirginIslands)；注册资本：100万美元；公司类型：有限公司。经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。该公司为本公司全资子公司。 东贝（芜湖）机电有限公司,成立于2015年3月13日，注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路32号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：3000万元；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：制冷压缩机、各类铸件、压缩机电机、制冷设备及零部件、生产性原材料的生产、采购与销售；机床设备的批发、进出口及其他相关配套业务；经济信息咨询。（依法 三、关联交易主要内容和定价政策 采购商品、销售商品、房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源，考虑到节约运输费用降低生产成本，以及提升产品质量；销售商品是考虑公司发展战略和市场布局，有利于降低销售成本和经营风险；房屋租赁是将闲置厂房充分利用，盘活资产使其增值。 以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2018年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。 特此公告。 黄石东贝股份有限公司董事会 2019年3月21日