证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-034 松德智慧装备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监事会第十七次会议，于2019年3月22日上午10:30，在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2019年3月19日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。 会议应到3人，实际出席会议3人。会议由监事黄奕扬召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 一、审议通过了《关于选举黄奕扬先生为公司第四届监事会监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名，同意选举黄奕扬先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自公司本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 本议案以2票同意（监事黄奕扬先生回避表决），0票弃权，0票反对获得通过。 （具体内容详见公司于2019年3月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《关于选举副董事长及监事会主席的公告》（公告编号：2019-035）） 特此公告。 松德智慧装备股份有限公司 监事会 2019年03月22日