证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-023 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度关于上市公司日常关联交易的有关规定，以及公司2019年度经营计划及经营发展需要，对2019年可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计，以下为公司关联交易的具体情况： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2019年3月22日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，表决情况为3票同意、0票弃权、0票反对，关联董事王华君先生、吴兰兰女士以及刘波女士回避了表决。预计公司及子公司2019年度发生的日常关联交易总金额为9,500万元，其中，预计2019年度公司及下属子公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 3,000万元，向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币6,500万元。该议案无需提供公司股东大会审议。 截止2018年12月31日，按照董事会批准预计的交易对象和交易品种统计，实际发生的日常关联交易金额为2,638.14万元,其中向关联方销售产品和提供劳务总金额为0万元，向关联方采购产品和接受劳务总金额为2,638.14万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 以下为2019年度关联交易预计的具体情况： 单位：万元 合同签订金 截至披露 关联交易类 关联人 关联交易 关联交易 额或预计金 日上月末 上年发生金 别 内容 定价原则 额 已发生金 额 额 东莞市华研新材 采购模具 依据市场 2,000 0 99.58 料科技有限公司 价格 向关联人采 购原材料/ 深圳市华智信息 采购设备 依据市场 2,000 0 81.30 商品 科技有限公司 价格 小计 - - 4,000 0 180.88 深圳市君同商贸 租赁房屋 依据市场 2,000 435.65 1,964.69 有限公司 价格 接受关联人 易威艾包装技术 提供的劳务 （烟台）有限公 租赁房屋 依据市场 500 82.10 492.57 /服务 司 价格 小计 - - 2,500 517.75 2,457.26 向关联方销 深圳市裕同电子 包装盒及 依据市场 3,000 0 0 售产品和提 有限公司 塑胶件 价格 供劳务 小计 - - 3,000 0 0 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 实际发 关联交易 关联交易 实际发生 实际发生额 生额与 披露日 类别 关联人 内容 金额 预计金额 占同类业务 预计金 期及索 比例（％） 额差异 引 （%） 东莞市华研 详见公 新材料科技 采购模具 99.58 1,000 55.05% -90.04% 司于 向关联人 有限公司 2018年 采购原材 深圳市华智 4月20 料/商品 信息科技有 采购设备 81.3 1,000 44.95% -91.87% 日在巨 限公司 潮资讯 小计 180.88 2,000 100.00% - 网披露 的《关于 接受关联 深圳市君同 租赁房屋 1,964.69 2,000 79.95% -1.77% 2018年 人提供的 商贸有限公 度日常 劳务/服 司 关联交 务 易预计 易威艾包装 的公告》 技术（烟台）租赁房屋 492.57 500 20.05% -1.49% 有限公司 小计 2,457.26 2,500 100.00% - - 公司董事会对日常关联交易实际发 2018年度公司与关联方“东莞华研”及“深圳华智”生情况与预计存在较大差异的说明 的关联交易金额差异较大，主要原因为双方合作进展未 达预期。 公司独立董事对日常关联交易实际 2018年度公司与关联方“东莞华研”及“深圳华智”发生情况与预计存在较大差异的说 的关联交易金额差异较大，主要原因为双方合作进展未 明 达预期。 二、关联人介绍和关联关系 （一）深圳市君同商贸有限公司 1、关联方名称：深圳市君同商贸有限公司 成立日期：2017年06月09日 法定代表人：吴兰兰 地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号职工活动中心 注册资本：5,000万元 经营范围：自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报)；企业管理咨询(不含人才中介服务)；供应链管理及相关配套服务。国内贸易。数码产品、通讯产品、电子产品的销售。 股东情况：深圳市裕同电子有限公司持有君同商贸100%股权，公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有深圳市裕同电子有限公司51%、49%股权 君同商贸依法存续且经营正常，具备履约能力。 2、君同商贸主要财务指标 单位：万元 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 数据截止时间 君同商贸 31,739.79 5,335.35 26,404.44 2,448.34 441.56 2018年12月 31日 3、与本公司的关联关系 深圳市裕同电子有限公司持有君同商贸100%股权，公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有裕同电子51%、49%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）条规定，君同商贸为本公司的关联方。 （二）易威艾包装技术（烟台）有限公司 1、关联方名称：易威艾包装技术（烟台）有限公司 成立日期：2009年09月22日 法定代表人：骆小青 地址：烟台经济技术开发区B-23小区 注册资本：859.998万美元 经营范围：生产包装材料，并销售公司自产产品；货物仓储（不含危险品）、物业管理、设备租赁；从事木材、五金机电的批发业务；财务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东情况：易威艾国际（香港）有限公司持有易威艾包装100%股权 易威艾包装依法存续且经营正常，具备履约能力。 2、易威艾包装主要财务指标 单位：万元 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 数据截止时间 易威艾包 7,221.04 3,306.20 3,914.84 705.11 -158.05 2018年12月 装 31日 3、与本公司的关联关系 公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君先生的弟弟钟翔君先生通过全资子公司山川河谷有限公司持有易威艾国际（香港）有限公司100%股权，易 威艾国际（香港）有限公司持有易威艾包装100%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，易威艾包装为本公司的关联方。 （三）东莞市华研新材料科技有限公司 1、关联方名称：东莞市华研新材料科技有限公司 成立日期：2016年11月02日 法定代表人：王华君 地址：东莞市东坑镇角社村新村路维智工业园10栋 注册资本：15000万人民币元 经营范围：研发、生产、销售粉末材料；生产、销售、加工：机械零部件、金属粉末成型产品、合金粉末成型产品、陶瓷粉末成型产品、真空烧结炉；金属表面处理(不含电镀)；模具设计、开发、加工、销售；纳米材料的研发；销售：电子元器件、新材料产品、粉末成型产品；货物及技术进出口。 股东情况：深圳市前海君爵投资管理有限公司持有东莞华研70%股权，自然人王华君先生持有东莞华研20%股权，深圳华研君信投资企业（有限合伙）持有东莞华研10%股权。 东莞华研依法存续且经营正常，具备履约能力。 2、东莞华研主要财务指标 单位：万元 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 数据截止时间 东莞华 11,229.26 5,563.69 5,665.57 2,132.94 -4,329.28 2018年12月 研 31日 3、与本公司的关联关系 深圳市前海君爵投资管理有限公司持有东莞华研80%股权，自然人王华君先生持有东莞华研20%股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵11.25%、88.75%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，东莞华研为本公司的关联方。 （四）深圳市华智信息科技有限公司 1、关联方名称：深圳市华智信息科技有限公司 成立日期：2014年11月27日 法定代表人：王华君 地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号职工活动中心102房 注册资本：6,000万人民币元 经营范围：自动化信息技术开发；计算机系统集成及相关技术咨询；机电一体化设备的研发、销售；国内贸易；货物及技术进出口；机电一体化设备的生产。 股东情况：深圳市前海君爵投资管理有限公司持有东莞华研90%股权，自然人王华君先生持有东莞华研10%股权。 华智信息依法存续且经营正常，具备履约能力。 2、华智信息主要财务指标 单位：万元 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 数据截止时间 华智信 4,320.75 1,748.13 2,572.62 889.88 -181.15 2018年12月 息 31日 3、与本公司的关联关系 深圳市前海君爵投资管理有限公司持有华智信息90%股权，自然人王华君先生持有华智信息10%股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵11.25%、88.75%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，华智信息为本公司的关联方。 （五）深圳市裕同电子有限公司 1、关联方名称：深圳市裕同电子有限公司 成立日期：2003年03月27日 法定代表人：王华君 地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号职工活动中心三楼 注册资本：9,960万元 经营范围：数码产品、塑胶模具、塑胶制品、解码板、LED灯具、LED显示屏的销售；货物及技术进出口；自有房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）普通货运。 股东情况：公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有裕同电子51%、49%股权。 裕同电子依法存续且经营正常。 2、裕同电子主要财务指标 单位：万元 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 数据截止时间 裕同电子 52,437.36 43,089.98 9,347.38 19.14 -1,059.03 2018年12月 31日 3、与本公司的关联关系 公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有裕同电子51%、49%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）条规定，其为本公司的关联方。 三、关联交易主要内容 本公司及其子公司与关联方的采购、销售及租赁业务价格依据市场价确定，其中与关联方的租赁业务价格主要来自租赁所在地附近房屋租赁均价；与关联方的采购业务价格主要参考同类供应商的供货价格来确定；向关联方销售商品的定价主要结合公司及市场同类业务综合测算后来确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司日常生产经营产生所需的采购、销售以及租赁业务，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，有利于发挥协同效应， 实现优势资源互补，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 上述日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。 五、独立董事及中介机构意见 （一）独立董事事前认可和独立意见 根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于2019年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下： 本公司及子公司与公司关联方的采购、销售以及租赁业务，有利于公司降低综合经营风险、提高资金使用效率及提升核心竞争力。公司各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，对公司及全体股东是有利的。 公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。 关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。 据此，同意公司《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。 （二）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，在遵循公平定价前提下，相关关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，表决程序合法合规。本保荐机构对上述关联交易无异议。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议； 2、公司第三届监事会第十八次会议决议； 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见； 4、中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会 二�一九年三月二十三日