证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-040 广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润449,984,788.90元。母公司年初未分配利润余额为315,587,729.99元，减去已分配2017年度股利200,144,737.17元，加上本年度提取法定盈余后的可分配利润759,945,751.26元，年末可供分配利润余额为 875,388,744.08元。 公司董事会提议2018年度拟实施的分配方案为：以2018年12月31日公司总股本2,752,884,754股为基数，向全体股东每10股派发现金0.9元（含税），本次利润分配合计为247,759,627.86元。本年度资本公积金不转增股本，不派送红股。本次股利分配后的未分配利润留待以后年度分配。 公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分 配的相关规定，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。 独立董事认为：公司2018年年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。因此，我们同意2018年度利润分配预案并同意将议案提交股东大会审议。 公司利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 特此公告。 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年3月23日