证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2018-012 海南大东海旅游中心股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间:2019年3月22日(星期五)15:00 网络投票时间:2019年3月21日―2019年3月22日 其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月22日9:30―11:30和13:00―15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年3月21日15:00至2019年3月22日15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅 （3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长袁小平先生 （6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、股东出席会议情况： （1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共14人，代表股份115,261,844股，占公司有表决权股份总数的31.6566%。 其中，A股股东（或股东代理人）10人，代表股份72,512,080股，占公司A股有表决权股份总数的26.2630％；B股股东（或股东代理人）4人,代表股份 42,749,764股，占公司B股有表决权股份总数的48.5793％； （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共4人, 代表股份42,749,764股,占公司有表决权股份总数的11.7412％。其中，A股股东（或 股东代理人）0人；B股股东（或股东代理人）4人,代表股份42,749,764股，占公 司有表决权股份总数的11.7412％； （3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共10人，代表股份 72,512,080股，占公司有表决权股份总数的19.9154％。其中，A股股东（或股东代 理人）10人，代表股份72,512,080股，占公司有表决权股份总数的19.9154％；B 股股东（或股东代理人）0人。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 4、本次股东大会审议议案中，没有议案以特别决议审议。本次股东大会无回避 表决情形。 二、议案审议表决情况 1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。 2、本次会议各项议案审议表决情况： （1）总体表决情况如下表所示： 同意 反对 弃权 占出席 占出席本 占出席本 本次股 提案 提案名称 次股东大 次股东大 东大会 表决 编码 同意 会有效表 反对 会有效表 弃权 有效表 结果 （股） 决权股份 （股） 决权股份 （股）决权股 总数的比 总数的比 份总数 例（%） 例（%） 的比例 （%） 1.00 2018年度董事会工作报告 115,071,044 99.8345 190,800 0.1655 0 0 通过 2.00 2018年度监事会工作报告 115,071,044 99.8345 190,800 0.1655 0 0 通过 3.00 2018年度财务决算报告 115,071,044 99.8345 190,800 0.1655 0 0 通过 4.00 2018年度利润分配预案 115,071,044 99.8345 190,800 0.1655 0 0 通过 5.00 关于资产减值准备计提与 115,068,044 99.8319 193,800 0.1681 0 0 通过 核销的预案 6.00 关于公司2018年年度报告 115,071,044 99.8345 190,800 0.1655 0 0 通过 的议案 7.00 关于续聘财务审计和内部 115,222,044 99.9655 39,800 0.0345 0 0 通过 控制审计机构的议案 （2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示： 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 提案 提案名称 次会议中 次会议中 弃权 次会议中 编码 同意 小股东有 反对 小股东有 （股 小股东有 （股） 表决权股 （股） 表决权股 ） 表决权股 份总数的 份总数的 份总数的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 1.00 2018年度董事会工作报告 229,500 54.6039 190,800 45.3961 0 0 2.00 2018年度监事会工作报告 229,500 54.6039 190,800 45.3961 0 0 3.00 2018年度财务决算报告 229,500 54.6039 190,800 45.3961 0 0 4.00 2018年度利润分配预案 229,500 54.6039 190,800 45.3961 0 0 5.00 关于资产减值准备计提与核销的预 226,500 53.8901 193,800 46.1099 0 0 案 6.00 关于公司2018年年度报告的议案 229,500 54.6039 190,800 45.3961 0 0 7.00 关于续聘财务审计和内部控制审计 380,500 90.5306 39,800 9.4694 0 0 机构的议案 （3）本次会议议案A股股东表决情况如下表所示： 同意 反对 弃权 占出席本 占出席本 占出席本 提案 提案名称 次会议A股 次会议A 弃权 次会议A 编码 同意 股东有表 反对 股股东有 （股 股股东有 （股） 决权股份 （股） 表决权股 ） 表决权股 总数的比 份总数的 份总数的 例(%) 比例(%) 比例(%) 1.00 2018年度董事会工作报告 72,321,280 99.7369 190,800 0.2631 0 0 2.00 2018年度监事会工作报告 72,321,280 99.7369 190,800 0.2631 0 0 3.00 2018年度财务决算报告 72,321,280 99.7369 190,800 0.2631 0 0 4.00 2018年度利润分配预案 72,321,280 99.7369 190,800 0.2631 0 0 5.00 关于资产减值准备计提与核销的 72,318,280 99.7327 193,800 0.2673 0 0 预案 6.00 关于公司2018年年度报告的议案 72,321,280 99.7369 190,800 0.2631 0 0 7.00 关于续聘财务审计和内部控制审 72,472,280 99.9451 39,800 0.0549 0 0 计机构的议案 （4）本次会议议案B股股东表决情况如下表所示： 同意 反对 弃权 提案 占出席本次 占出席本次 占出席本次 编码 提案名称 同意 会议B股股 反对 会议B股股 弃权 会议B股股 （股） 东有表决权 （股）东有表决权 （股）东有表决权 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 1.00 2018年度董事会工作报告 42,749,764 100.00 0 0 0 0 2.00 2018年度监事会工作报告 42,749,764 100.00 0 0 0 0 3.00 2018年度财务决算报告 42,749,764 100.00 0 0 0 0 4.00 2018年度利润分配预案 42,749,764 100.00 0 0 0 0 5.00 关于资产减值准备计提与 42,749,764 100.00 0 0 0 0 核销的预案 6.00 关于公司2018年年度报告 42,749,764 100.00 0 0 0 0 的议案 7.00 关于续聘财务审计和内部 42,749,764 100.00 0 0 0 0 控制审计机构的议案 同时，本次股东大会听取了公司独立董事2018年度述职报告。 上述议案详细内容请见本公司2019年2月26日《证券时报》、《香港商报》和巨 潮资讯网公告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所 2、律师姓名：张仁怀、张是春 3、结论意见：本所律师认为：公司本次股开程序合法，召集人和出席会议人员 资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的公司2018年年度股东大会决议； 2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2018年 年度股东大会法律意见书》。 特此公告 海南大东海旅游中心股份有限公司 董事会 二0一九年三月二十二日