续聘会计师事务所独董意见 山东金岭矿业股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定，作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司第八届董事会第十二次会议审议的关于续聘2019年度财务报告及内控报告审计机构事宜发表独立意见如下： 公司2018年度聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，给公司的日常帐务处理及内控管理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告及内控报告审计机构的程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定。 我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内控报告审计机构。 此议案需提交股东大会审议。 独立董事： 李洪武 许保如 齐向超 2019年3月22日