续聘会计师事务所的公告 证券代码：000655 证券简称：*ST金岭 编号：2019－015 山东金岭矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开了第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司续聘2019年度审计机构的议案》和《公司聘请2019年度内控审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、基本情况概述 根据公司董事会审计委员会提议，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、可观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作。公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度财务报告和内部控制的审计工作，审计费共计90万元。该所已为公司连续服务十三年。 上述续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议批准。 二、会计师事务所简介 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的审计经验，具有从事证券期货相关审计业务的执业资格。经过多年的合作，双方建立了良好公正的业务合作关系。公司认为大信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。 三、独立意见 公司独立董事就续聘会计师事务所发表了独立意见：公司2018年度聘请的 续聘会计师事务所的公告 审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，给公司的日常帐务处理及内控管理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告及内控报告审计机构的程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定。我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内控报告审计机构，此议案需提交股东大会审议。 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2019年3月23日