公告编号：2019-021 证券代码：838641 证券简称：合佳医药 主办券商：中信建投 河北合佳医药科技集团股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘振宅先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.议案内容： 河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，监事会拟推荐刘振宅（连任）、涂煜林（连任）为公司第二届监事会监事候选人，将于公司 公告编号：2019-021 2019年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，第二届监事会选举产生之前，第一届监事会将继续履职。 上述第二届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《河北合佳医药科技集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。 河北合佳医药科技集团股份有限公司 监事会 2019年3月22日