证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-016 天舟文化股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年3月21日以现场结合通讯表决方式在公司召开，会议通知于2019年3月15日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案： 一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 公司独立董事刘爱明先生、许中缘先生分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2018年度总裁工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《2018年年度报告》及摘要 具体请详见2019年3月23日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《2018年度审计报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《2018年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《2018年度利润分配预案》 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润-1,232,065,780.24元，加上2017年未分配利润余额，2018年末累计实际可供全体股东分配利润为-737,887,161.81元,资本公积金余额为2,898,915,315.80元。根据《公司章程》相关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，董事会决定2018年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》 公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 具体请详见2019年3月23日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，国金证券股份有限公司对上述报告出具了专项核查意见。 具体请详见2019年3月23日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 具体请详见2019年3月23日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》 公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 具体请详见2019年3月23日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整高级管理人员的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的“新金融工具准则”要求施行新金融工具相关会计准则，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》 公司定于2019年4月25日（星期四）下午15:00在公司会议室（长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2018年度股东大会。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二�一九年三月二十三日