证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2019-006 上海国际机场股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于2019年3月11日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。 （三）公司于2019年3月21日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。 （四）公司全体董事出席了会议（其中独立董事何万篷先生委托独立董事杨豫洛先生出席本次会议）。 （五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司全体监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）公司全体独立董事认为以下第6、7、8项议案未损害中小 投资者利益，同意提交本次会议审议。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、公司2018年度董事会工作报告 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 该报告提请公司股东大会审议。 2、关于编制公司2018年度内部控制评价报告的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 3、关于公司会计政策变更的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 该议案具体内容详见公司于2019年3月23日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-008）。 4、公司2018年度财务决算报告及利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现利润总额56.30亿元，实现归属于上市公司股东的净利润42.31亿元。 本年度累计未分配利润为220.06亿元。 本次利润分配预案为：拟以公司2018年末总股本1,926,958,448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.6元（含税）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 该议案提请公司股东大会审议。 5、公司2018年年度报告及摘要 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 6、关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案 根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，2019年度审计费用拟定为90万元。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 该议案提请公司股东大会审议。 7、关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案 根据公司内控体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构，2019年度审计费用拟定为46万元。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 该议案提请公司股东大会审议。 以上第6项和第7项议案具体内容详见公司于2019年3月23日披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》（公告编号：临 2019-009）。 8、关于2019年度日常关联交易的议案 根据公司业务发展需要，经与相关方协商，预计2019年度日常关联交易金额如下： （1）预计2019年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额80.19万元; （2）预计2019年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额9,846.10万元； （3）预计2019年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金 额9,326.19万元； （4）预计2019年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额104,821.77万元。 该议案具体内容详见公司于2019年3月23日披露的《公司2019年度日常关联交易的公告》（临2019-010）。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 （董事长贾锐军先生、董事胡稚鸿先生、董事杨鹏先生以及董事黄铮霖先生因在关联方任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。 9、关于编制公司2019年度经营计划的议案 围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司2019年运营、安全、服务等目标，根据公司内控制度相关要求，公司编制了2019年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 10、提议召开公司2018年度股东大会 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 公司2018年度股东大会时间及相关事宜另行公告。 （二）公司全体独立董事认为以上第3、4、8项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下： 1、同意公司本次会计政策变更。 2、同意公司2018年度利润分配预案。 3、同意公司2019年度日常关联交易事项。 三、上网公告附件 独立董事意见函 特此公告。 上海国际机场股份有限公司 董事会 二�一九年三月二十三日