证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临2019-022 债券代码：122087 债券简称：11凌钢债 凌源钢铁股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年03月22日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,739,875,438 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 62.7868 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席，其他高级管理人员列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,739,875,438100.0000 0 0 0 0 2、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,739,875,438100.0000 0 0 0 0 3、议案名称：关于报废固定资产和计提减值准备的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,739,869,42899.9996 6,010 0.0004 0 0 4、议案名称：2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,739,875,438100.0000 0 0 0 0 5、议案名称：2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,739,875,438100.0000 0 0 0 0 6、议案名称：关于公司2018年度董事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,739,875,438100.0000 0 0 0 0 7、议案名称：关于公司2018年度监事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,739,875,438100.0000 0 0 0 0 8、议案名称：关于2019年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 781,914,832100.0000 0 0 0 0 9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,734,774,12999.7068 853,760 0.04904,247,549 0.2442 10、 议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事 项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,739,875,438100.0000 0 0 0 0 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 持股5%以上普通股股东 1,718,189,876 100 0 0 0 0 持股1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0 持股1%以下普通股股东 21,685,562 100 0 0 0 0 其中:市值50万以下普 通股股东 16,084,132 100 0 0 0 0 市值50万以上普通股 股东 5,601,430 100 0 0 0 0 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 5 2018年度利润21,685,562 100.0000 0 0 0 0 分配预案及公 积金转增股本 预案 8 关于2019年21,685,562 100.0000 0 0 0 0 度日常关联交 易的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会第8项议案是关联交易议案，关联股东凌源钢铁集团有限责任公司所持表决权股份数量为957,960,606股，在审议第8项议案时，回避了上述议案的表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所 律师：徐扬、李静 2、律师见证结论意见： 本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、本次股东大会决议； 2、法律意见书。 凌源钢铁股份有限公司 2019年3月23日