江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以书面方式发出 5.会议主持人：俞文娟 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长俞文娟代表董事会汇报 公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2019年工作计划。现提请各位董事予以审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 2018年总经理基本完成了工作目标，根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《2018年度总经理工作报告》，现提请各位董事予以审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》的议案 1.议案内容： 详细情况请见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号:2019-020）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （四）审议通过《关于2018年度审计报告及财务报表》的议案 1.议案内容： 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表及相关财务报表附注，出具了《审计报告》（中审亚太审字（2019）020028号），并发表了标准无保留审计意见，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 公司对2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。现提请各位董事予以审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年度未分配利润转增股本预案公告》（公告编号：2019-024）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，以经审计的2018年度的经营业绩为基础，结合2019年公司发展战略、市场和业务拓展计划，拟定了《2019年度财务预算方案》，现提请各位董事予以审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案 1.议案内容： 拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》的议案 1.议案内容： 上述第1项、3至9项及11项议案需经公司股东大会审议通过，公司拟定于2019年4月12日上午9时30分在公司会议室召开2018年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布2018年年度股东大会的通知。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议《关于关联交易》的议案 1.议案内容： 详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。2.回避表决情况 本议案中的陈坤林与公司关联董事俞文娟系父女关系，俞颖华与关联董事沈卫元系夫妻关系，黄静芬与关联董事俞建华系夫妻关系，故俞文娟、俞建华、沈卫元回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （十一）审议《关于追认关联交易》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《追认关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。 2.回避表决情况 本议案中董事俞建华、沈卫元、俞文娟三人回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 董事会 2019年3月22日