郑州翱翔医药科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以书面方式发出 5.会议主持人：闫奇俊 6.会议列席人员：公司监事及部分高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年总经理工作报告》议案 1.议案内容： 会议听取审议2018年总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 会议听取审议了2018年度报告及摘要，同意提交股东大会审议。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年财务决算暨2019年财务预算》议案 1.议案内容： 会议听取审议了2018年财务决算暨2019年财务预算，同意提交股东大会审议。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年利润分配预案》议案 1.议案内容： 截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为13,638,861.58元，母公司未分配利润为13,692,000.04元。 公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度由登电集团等相关方提供担保》议案 1.议案内容： 因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请综合授信，用于补充公司流动资金： 1.向洛阳银行股份有限公司郑州航海路支行续做最高综合授信额度人民币贰仟万元整，期限一年，由登封电厂集团有限公司或其子公司，及河南省登封市阳城企业集团有限公司提供担保。 2.向中国光大银行股份有限公司郑州分行续做最高综合授信额度人民币壹仟伍佰万元整，期限一年，由登封电厂集团有限公司或其子公司提供担保。 3.向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部续做最高综合授信额度人民币壹仟柒佰万元整，期限一年，由登封电厂集团有限公司或其子公司提供担保。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事闫奇俊、李西中和程明都回避了表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提议聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构》议案 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，经双方友好协商，提议聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易》议案 1.议案内容： 为加强用电安全，保障正常生产经营供电，减少停电损失，降低生产成本，由登封电厂集团有限公司的全资子公司河南登电供电服务有限公司供电，2019年度预计发生日常关联交易电费约700万元，供电价格为河南登电供电服务有限公司市场售价。 为提高公司研发效率，实现资源共享，降低研发成本，保证公司新研发模具的设计和加工质量，拟委托登封电厂集团有限公司参股的子公司郑州登电银河科技有限公司为本公司设计和加工研发新模具，预计2019年度发生日常关联交易模具加工设计费约450万元，价格为参考同行业市场行情。 上述关联交易公平、合理，不存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。 3.回避表决情况： 关联董事闫奇俊、李西中和程明都回避了表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于在公司章程中增加党建内容并修订公司章程》议案 1.议案内容： 根据上级党组织关于党建工作的总体要求及《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求，结合本公司实际情况，拟在公司在章程中增加党建内容，并据此修订公司章程，具体内容详见公司于2019年3月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订 公告》公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜》议案 1.议案内容： 因公司章程变更需要行政主管部门办理相关备案手续，现提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 东大会》议案 1.议案内容： 拟定于2019年4月11日召开郑州翱翔医药科技股份有限公司2018年度股东大会。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 郑州翱翔医药科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议 郑州翱翔医药科技股份有限公司 董事会 2019年3月22日