浙江震元股份有限公司九届七次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-015 浙江震元股份有限公司九届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司九届七次董事会会议通知于2019年3月11日以书面通知形式发出，2019年3月21日召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吕军董事长主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行了审议，经表决通过决议如下： 1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》； 2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》； 3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年度预算安排》； 4、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》：经审计，2018年度，母公司实现净利润27,008,908.31元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积2,700,890.83元，加年初未分配利润163,056,336.75元，本次累计可供全体股东分配的利润为187,364,354.23元。拟以总股本334,123,286.00股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配现金红利10,023,698.58元，剩余未分配利润结转下一会计年度。同时不用资本公积金转增股本。 5、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评 浙江震元股份有限公司九届七次董事会决议公告 价报告》（具体详见公告2019-016）； 6、6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吕军先生、戚乐安先生、柴军先生回避表决，审议通过了《关于2018年度关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》（具体详见公告2019-017）； 7、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目之直营门店及营销网络建设项目调整实施进度的议案》（具体详见公告2019-018）； 8、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的议案》（具体详见公告2019-019）； 9、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》（具体详见公告2019-020）； 10、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度报告及年报摘要》（《2018年年度报告摘要》具体详见公告2019-021）； 11、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分资产租赁的议案》：2018年度公司继续将一直由子公司使用的部分资产仍租赁给子公司，硫酸奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处理站等工程项目租赁给浙江震元制药有限公司收取租金54万元；现代医药物流配送中心项目租赁给浙江震元物流有限公司收取租金380万元；多处房产租赁给浙江震元医药连锁有限公司、绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，分别收取租金152.35万元、8.15万元（以上租金均为含税价格）； 12、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》：继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2019年度审计机构，其报酬为72.08万元； 13、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任蔡国权先生为公司证券事务代表的议案》（具体详见公告2019-022）； 浙江震元股份有限公司九届七次董事会决议公告 14、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司总经理工作细则》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 15、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司财务总监工作细则》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 16、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司子公司管理制度》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 17、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开浙江震元股份有限公司2018年度股东大会的议案》（具体详见公告2019-023）。 上述议案中2、《2018年度财务决算报告》、4、10、12等五项议案需提交公司2018年度股东大会审议。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 二O一九年三月二十一日