证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-022 东莞捷荣技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2019年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月26日下午15:00以通讯表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2019年第一季度报告>正文及全文的议案》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 《2019年第一季度报告全文》的具体内容于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告正文》的具体内容于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》。 2. 审议通过了《关于选举李玲玲为公司第二届董事会董事的议案》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 详细内容请见公司于2019年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司董事及聘任高级管理人员的公告》。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见2019年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。 该议案尚须提交股东大会审议。 3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 详细内容请见公司于2019年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司董事及聘任高级管理人员的公告》。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见2019年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。 三、备查文件 1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 东莞捷荣技术股份有限公司 董事会 2019年4月29日