证券代码：300677证券简称：英科医疗 公告编号：2019-031 山东英科医疗用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2019年4月26日召开的山东英科医疗用品股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修 订 的议案》，根据《上市公司章程指引（2019年修订）》 以及公司实际经营状况和业务计划安排，公司对《公司章程》的相关 条款进行修订。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 公司本次变更经营范围，对《公司章程》相关条款作如下修订： 原章程内容 修订后章程内容 第十三条 经依法登记，公司的经营范第十三条 经依法登记，公司的经营范围：塑胶手套生产、销售；丁腈手套、PE围：塑胶手套、橡胶手套（丁腈橡胶和手套、乳胶手套、PVC粉、化工产品（不天然橡胶）、PE手套的生产和销售，PVC含危险、易制毒化学品）销售；货物进出粉、化工产品（不含危险、易制毒化学 口。 品）销售；货物进出口。 第二十三条公司在下列情况下，可以依第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的照法律、行政法规、部门规章和本章程 规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合（二）与持有本公司股份的其他公司合 并； 并； （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股 （四）股东因对股东大会作出的公司合权激励； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股（四）股东因对股东大会作出的公司合 份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股股份； 份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的 可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东 权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股 份。 第二十四条公司收购本公司股份，可以第二十四条公司收购本公司股份，可以 选择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律法 （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； 规和中国证监会认可的其他方式进行。 （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第一款第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情 形收购本公司股份的，应当通过公开的 集中交易方式进行。 第二十五条公司因本章程第二十三条第第二十五条公司因本章程第二十三条（一）项至第（三）项的原因收购本公司第一款第（一）项、第（二）项规定的股份的，应当经股东大会决议。公司依照情形收购本公司股份的，应当经股东大第二十三条规定收购本公司股份后，属于会决议；公司因本章程第二十三条第一第（一）项情形的，应当自收购之日起10款第（三）项、第（五）项、第（六） 日内注销；属于第（二）项、第（四）项项规定的情形收购本公司股份的，可以情形的，应当在6个月内转让或者注销。 依照本章程的规定或者股东大会的授公司依照第二十三条第（三）项规定收购权，经三分之二以上董事出席的董事会的本公司股份，将不超过本公司已发行股会议决议。 份总额的5%；用于收购的资金应当从公司公司依照本章程第二十三条第一款规定的税后利润中支出；所收购的股份应当1收购本公司股份后，属于第（一）项情 年内转让给职工。 形的，应当自收购之日起10日内注销； 属于第（二）项、第（四）项情形的， 应当在6个月内转让或者注销；属于第 （三）项、第（五）项、第（六）项情 形的，公司合计持有的本公司股份数不 得超过本公司已发行股份总额的10%，并 应当在3年内转让或者注销。 第四十四条公司召开股东大会的地点第四十四条本公司召开股东大会的地为：公司住所地或股东大会召集人确定并点为：公司住所地或股东大会召集人确在股东大会通知中明确的其他地点。 定并在股东大会通知中明确的其他地股东大会将设置会场，以现场会议形式召点。 开。公司还将提供网络或采用安全、经济、股东大会将设置会场，以现场会议形式便捷的其他方式为股东参加股东大会提召开。公司还将提供网络投票的方式为供便利。股东通过上述方式参加股东大会股东参加股东大会提供便利。股东通过 的，视为出席。 上述方式参加股东大会的,视为出席。 第九十六条董事由股东大会选举或更第九十六条董事由股东大会选举或者换，任期3年。董事任期届满，可连选连更换，并可在任期届满前由股东大会解任。董事在任期届满以前，股东大会不能除其职务。董事任期3年，任期届满可连 无故解除其职务。 选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事董事任期从就任之日起计算，至本届董会任期届满时为止。董事任期届满未及时事会任期届满时为止。董事任期届满未 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍及时改选，在改选出的董事就任前，原应当依照法律、行政法规、部门规章和本董事仍应当依照法律、行政法规、部门 章程的规定，履行董事职务。 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理员兼任，但兼任总经理或者其他高级管人员职务的董事总计不得超过公司董事理人员职务的董事总计不得超过公司董 总数的1/2。 事总数的1/2。 公司暂不设职工代表董事。 公司暂不设职工代表董事。 第一百三十三条在公司控股股东、实际第一百三十三条在公司控股股东单位控制人单位担任除董事以外其他职务的担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 人员，不得担任公司的高级管理人员。 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修 改《公司章程》的事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，股东 大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关 事项。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、 登记为准。 二、对公司的影响 本次变更经营范围事项程序合法合规，按照《上市公司章程指引 （2019年修订）》对公司章程进行修订，不存在损害公司和股东利 益，尤其是中小股东利益的情形。 公司独立董事对修订《公司章程》的事宜发表了独立意见，详见 公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关 于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。本次修订《公司 章程》事项尚需提交公司2018年度股东大会经特别审议通过后生效。 特此公告。 山东英科医疗用品股份有限公司 董事会 2019年4月26日