证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-41 四川美丰化工股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2019年4月16日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次董事会会议于2019年4月26日9:00在四川省德阳市公司总部会议室，以现场方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 （四）会议的主持人和列席人员 本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案相关内容详见与本公告同时发布的《公司2019年第一季度报告全文》和《公司2019年第一季度报告正文》。 其中《公司2019年第一季度报告正文》已与本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体――《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上（公告编号：2019-44）。 （二）审议通过《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经独立董事发表同意的独立意见。 议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》（公告编号：2019-43）。 三、备查文件 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○一九年四月二十九日