证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2019-42 关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为加大市场开拓力度，促进公司战略转型及发展，公司拟为部分子公司提供总额不超过15.5亿元的担保，具体如下： 1、拟对沈阳机床（东莞）智能装备有限公司，提供总额不超过5亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。 2、拟对优尼斯融资租赁（上海）有限公司，提供总额不超过10亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，与有关金融机构以融资租赁方式开展融资业务，公司承担的回购担保。 3、拟对上海优尼斯工业服务有限公司，提供总额不超过0.5亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。 （二）董事会表决情况 2019年4月25日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于为子公司担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1.被担保人名称：优尼斯融资租赁（上海）有限公司 注册地址：上海市普陀区同普路800弄4号803室 法定代表人：董彦宏 注册资本：5000万美元 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国外购买租赁资产；租赁资料的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与担保人关系：公司持股51%的控股子公司 单位：万元 项目 2018年12月31日2017年12月31日 资产总额 63,681.97 59,266.40 净资产 35,163.85 34,770.01 项目 2018年1-12月 2017年1-12月 营业收入 6,270.12 34,417.42 净利润 393.84 2,234.76 2.被担保人名称：沈阳机床（东莞）智能装备有限公司 注册地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路2号和堂-总部一号2栋 法定代表人：赵彪 注册资本：人民币40,000万元人民币 经营范围：智能机械设备制造，机床制造，机械加工，批发零售业，建筑装饰，室内装潢，经济信息咨询服务，货物及技术进出口，道路普通货运，珠宝及黄金饰品加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。 单位：万元 项目 2018年12月31日2017年12月31日 资产总额 138,630.04 157,826.56 净资产 42,266.12 25,402.97 项目 2018年1-12月 2017年1-12月 营业收入 65,662.54 41,275.02 净利润 -3,136.85 1,693.19 3.被担保人名称：上海优尼斯工业服务有限公司 注册地址：上海市普陀区大渡河路388弄5号23层 法定代表人：赵彪 注册资本：124,000万人民币 经营范围：工业设备(除专项)、计算机软件的技术开发, 计算机信息系统集成,从事货物及技术的进出口业务,机械设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,工业设计,商务信息咨询,机械设备租赁(除金融租赁),广告设计、制作,电脑图文设计,网络科技领域内的技术服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),商务信息咨询,文化艺术交流策划,工业产品设计,企业管理咨询,展览展示服务,建筑装饰建设工程专项设计,建设工程监理服务,园林绿化,风景园林建设工程专业设计,销售:机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表、润滑油、办公用品、工艺品、家具、建筑装饰材料、家居用品、电子产品、音响设备、花卉苗木,以下限分支:仓储、运输、金属制品加工制造。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。 单位：万元 项目 2018年12月31日2017年12月31日 资产总额 373,323.18 322,100.24 净资产 66,431.99 24,562.93 项目 2018年1-12月 2017年1-12月 营业收入 121,505.23 147,243.21 净利润 -32,349.21 -11,133.69 三、担保主要内容 担保期限自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开日止，在此额度内，上述被担保方可根据业务需要分次使用。 四、董事会意见 1、独立董事意见 公司为子公司提供的担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于为子公司担保的议案》提交股东大会进行审议。 2、董事会对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,担保事项是为了更好的开展公司业务，被担保人均为公司全资子公司或控股子公司,具有偿债能力，公司对其拥有控制权，因此风险可控，未提供反担保。 3、优尼斯融资租赁（上海）有限公司，上市公司持股51%，另一股东为沈机集团（香港）有限公司,持股49%，另一个股东未提供同比例担保，由于优尼斯融资租赁（上海）有限公司其核心经营管理人员由我公司派遣，我公司对其拥有控制权，因此风险可控。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2018年12月31日，公司累计对外提供的担保余额为230,798.58万元,约占2018年度归属于上市公司股东净资产的3,428.91%，公司无违规对外担保行为，无逾期担保。 六、备查文件 1.第八届董事会第二十七次会议决议 2.第八届监事会第十三次会议决议 3.独立董事对相关事项的独立意见 沈阳机床股份有限公司 董事会 二○一九年四月二十六日