证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2019-010 辽宁禾丰牧业股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配预案为：以公司未来实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），共计166,014,791.28元。 一、利润分配预案内容 经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润551,928,618.35元。截至2018年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为1,656,011,455.34元。 根据公司总体规划，本公司2018年度利润分配预案为：以公司未来实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），共计166,014,791.28元，占公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.08%。 二、留存未分配利润的用途 公司经营战略正在变革转型，在持续稳健发展饲料业务及原料贸易的同时，继续加大肉禽全产业链的投入，积极布局生猪养殖事业，并择机通过独资、合作或并购等方式扩大肉禽和生猪规模，利用5-8年时间打造出肉禽和生猪产业链双轮驱动的互补型业务模式，形成“产业协同、降本提效”的“质量效率引领型”经营模式，致力于成为世界顶级农牧食品企业，成为安全、优质肉类食品的生产者。以上目标的实现和计划的实施尚需投入大量资金。 综上，公司留存的未分配利润主要用于发展肉禽产业化及生猪养殖业务，补充公司生产经营资金，以提升公司盈利能力，实现公司持续稳健发展，更好地回 报投资者，符合公司未来发展和股东长远利益。 三、董事会意见 公司第六届董事会第九次会议一致审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为：2018年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。 四、监事会意见 公司第六届监事会第八次会议一致审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。 五、独立董事意见 各位独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和未来发展的利润分配预案，目的是为了保证公司中长期发展战略顺利实施，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来持久回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配预案并将该预案提交2018年年度股东大会审议。 特此公告。 辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会 二�一九年四月二十九日