转债代码：110051 转债简称：中天转债 江苏中天科技股份有限公司 关于2018年度利润分配方案说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2018年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现就公司2018年度利润分配方案说明如下： 一、公司2018年度利润分配方案情况 2019年4月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案》。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润1,829,670,741.71元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按10%提取法定公积金182,967,074.17元，加上上一年度未分配利润2,951,962,585.81元，减2017年度现金分红306,607,252.10元，本年度可供投资者分配的利润4,292,059,001.25元。 根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要，拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，截至2018年12月31日，公司累计回购股份金额为5,652,828.54元。 截至本报告期，扣除回公司回购专户上已回购股份49,505,125股后的总股本为3,016,567,396股，公司2018年度预计分配现金红利共计307,309,568.14元（含2018年度实施的股份回购金额），占公司2018年度归属于上市公司股东净利润2,121,564,299.85元的14.70%。 后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，实际分红总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。 二、董事会关于2018年度利润分配方案的说明 （一）行业及公司经营情况 公司属于制造业，主要业务致力于光通信、电力传输、新能源、海洋装备四大板块。 公司紧抓“十三五”政策利好和市场增长机遇，充分发挥产业链优势，坚持“两提升、两延伸”经营方针，提升光通信市场占有率，推动电力产业链提质升级，加快新能源和海洋装备产业建设；践行国家“一带一路”倡议，实施国际产能合作，全配置经济空间。2018年，公司实现营业收入3,392,356.15万元，同比增长25.27%,归属于母公司所有者的净利润212,156.43万元，同比增长18.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润192,993.23万元，同比增长38.43%，每股收益0.692元。 （二）留存未分配利润的用途 2018年度母公司实现净利润1,829,670,741.71元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按10%提取法定公积金182,967,074.17元，加上上一年度未分配利润2,951,962,585.81元，减2017年度现金分红306,607,252.10元，本年度可供投资者分配的利润4,292,059,001.25元。 根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要，拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润用于以下业务的开展： 1、全面布局5G通信产业 5G多建设场景需求下，将推动5G技术和承载向更高层次和目标演进，提供大容量、高带宽、高灵活性、更低成本，更高质量、更有优势的5G网络产品解决方案，助力客户实现网络更具有商业价值，是中天科技持续追求。 更智能更绿色更节能数据中心运营：对数据中心的基础设施架构持续创新与优化，推出微模块/融合一体化数据中心，实现通过多种制冷技术、供电节能方案、优化后的封闭式通道，自适应温度的智能控制系统实现更低PUE值，按需部署，灵活机动，降低客户运营成本，数据中心组件标准化、工厂预制实现为客户提供更快的部署时间，快速响应客户需求。推出工/商业级100G光模块、AOC有源光缆、OM4/5多模光缆等产品，帮助客户数据中心从“光进铜退”需求，向更高速率，更加节能目标迈进。 室内外4G/5G一体化无线网络覆盖:发布基于PSP技术的5G基站天线产品， 满足客户高性能、高质量、低剖面、低重量、低成本的天线集成要求；创新推出5G广角（170°）辐射型室分漏缆技术Rooftop方案，实现多系统合路宽频覆盖，可扩展至5G频段；推出多系统、多制式、超宽带、智能化的“4488”天线，帮助客户更低成本、更加智能实现4G无线网络覆盖。 解决多场景下光缆建设难点、痛点问题，推出大容量光纤（G.654.E光纤），实现400G及以上长距离传输；小尺寸光纤提升单位面积内光缆容纤量，从而提升光缆密度；抗弯曲系列光纤，优化预制棒折射率设计，满足高弯曲场景下5G末端站点接入；子管内敷设多根微管微缆光缆，节约管道资源。 多业务融合网络：推出融合网关10GPON、基于NB-IoT物联网平台的终端产品（锁、烟感等）等应用，给客户带来更好的体验。 2、完成储能全产业链布局，迎接电网侧、用户侧储能应用快速增长 公司储能系统批量应用于国家电网江苏、湖南、河南电网侧示范项目，开启电网侧储能大市场，同时在用户侧储能运营模式创新上发力。中天储能积极参与江苏省经研院、省电科院磷酸铁锂电池储能电站单预制舱系统热失控及燃烧特性、消防预警集控单元、黑启动等课题研究，为电网侧储能规模化、安全化实施提供技术支撑。公司将继续加大在自发自用余电上网分布式光伏电站开发与投入，同时与储能技术结合发展，创新业务模式。公司将在电力设计院、光伏与储能电站运维方面提速。 3、深挖海洋经济开发机遇，保持海缆领先地位，完善海洋观测系统产业链 《风电发展“十三五”规划》提出到2020年，全国海上风电开工建设规模达到1000万千瓦，力争累计并网容量达到500万千瓦以上。同时，国家提出“一站多能”海洋（中心）站“十三五”实施方案，规划建设海洋立体观测网。2018年，公司率先完成“两型三船”施工队伍建设，形成海上风电工程领域EPC总包能力，抓住海上风电项目密集建设的机遇。2019年公司将继续以海缆为基础，充分发挥海底光、电缆品牌、技术优势，进一步延伸海底接驳盒、连接器业务，实现海底通信、输电、观测完整产业链；坚持“海缆向系统发展，海工向总包发展”战略的指导下，围绕海底通信系统、海底电力系统、海底观测系统、海洋探测系统、海上油气平台系统五大领域进行布局，通过坚持不懈地创新提升海缆产品的优势与地位，打造“智慧海洋”，建设“海缆+施工”的EPC工程总包能力。 4、全球配置经济发展空间 公司先后在巴西、印度、乌兹别克斯坦、印尼、摩洛哥等国家和地区投资建设了生产基地，全球配置经济发展空间，海外工厂和销售办事处产生协同效应，大幅度提升海外工厂销售收入；紧抓全球5G通信建设的机遇，进一步扩大优质电信运营商客户群体，海外宽带和5G在欧洲等地区和国家的部署都将有力拉动 海外收入增长；充分发挥土耳其得美电缆有限公司（DEMIRERKABLO）地缘、技术和超高压资质优势，体现同现有销售网络的整合效益； 2019年，公司将进一步优化海外销售网络布局，在重点区域实现销售人员本土化目标；持续增加海外投资，完善产业基地和产品布局；海外EPC领域将借助已交付项目，打响品牌，深耕市场；不断推进产品出口、工程总包和境外投资三个方面的内在结构优化，提升海外市场份额和品牌的国际影响力，从“产品销售走出去”到“工程服务走出去”再到“产业资本走出去”，将产业链、价值链全面向全球延伸。 （三）公司分红政策及执行情况 1、公司现金分红政策 公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》利润分配政策进行了修订和完善，进一步明确了利润分配原则、利润分配间隔期和比例、实施现金分红的条件、股票股利分配条件、利润分配的决策机制与程序、利润分配政策调整的决策机制与程序等条款。 2、近三年现金分红情况 单位：元 占合并报 每10股 分红年度合并报 表中归属 分红 每10股 派息数 每10股 现金分红的数 表中归属于上市 于上市公 年度 送红股数 (元)（含 转增数 额 公司普通股股东 司普通股 （股） 税） （股） （含税） 的净利润 股东的净 利润的比 率(%) 2018年 0 1.00 0 307,309,568.14 2,121,564,299.85 14.49 2017年 0 1.00 0 306,607,252.10 1,783,059,983.60 17.20 2016年 0 1.00 0 306,607,252.10 1,588,048,250.74 19.31 注：根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，截至2018年12月31日，公司累计回购股份金额为5,652,828.54元。 上述2018年度的现金分红数额计算方式为：以2018年末总股本扣除截至报告披露日回购专用账户上已回购股份后的总股本3,016,567,396股为基数，乘以每10股派息数1.00元（含税）,加上2018年公司累计回购股份金额得出。最终实现现金分红总金额将根据2018年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为准，公司将保持每10股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。 三、董事会审议情况 2019年4月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案》，同意将该项方案提交公司2018年年度股东大会审议，独立董事发表肯定意见。 四、独立董事意见 1、公司2018年度利润分配方案是公司根据2018年度经营成果和财务状况，兼顾公司发展和股东利益制定的，符合公司章程关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，也符合全体股东的利益。 2、公司2018年度利润分配方案的制定履行了必要的决策程序，并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。 3、同意公司2018年度利润分配方案。 五、联系方式 1、联系部门：公司证券部 2、联系电话：0513-83599505传真：0513-83599504 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二�一九年四月二十五日