开封盛达电机科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话方式发出 5.会议主持人：朱瑞贞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《开封盛达电机科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告议案》 1.议案内容： 总经理工作报告就2018年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度总经理的工作重点。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。 1.议案内容： 根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将2018年度工作情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司根据2019年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019年度财务预算报告》，现提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《开封盛达电机科技股份有限公司:2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《开封盛达电机科技股份有限公司:2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 根据公司经营状况及发展需要，公司对2018年度剩余利润暂不进行分配。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司审计报告的议案》 1.议案内容： 公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年的财务报表进行审计，为公司出具编号为勤信审字[2019]第0900号无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 根据财政部发布的新的通知规定，公司执行新的会计政策，详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《开封盛达电机科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》 1.议案内容： 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司董事会拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》 1.议案内容： 以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2018年1-12月，公司关键管理人员报酬共计473866元。 2.议案表决结果：关联董事朱瑞贞、赵保良、范剑英、魏文回避表决，审议议案董事人数少于3人，将直接提交股东大会审议。 3.回避表决情况： 3人，将直接提交股东大会审议。。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于补充确认关联方向公司提供财务资助的议案》 1.议案内容： 2018年度，关联方朱瑞贞、河南盛电实业有限公司、王卫东分别为公司提供借款14,751,000.00元、5,200,000.00元、300,000.00元，用于临时性借用，提供财务资助的关联方不向公司收取利息。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事朱瑞贞、赵保良回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2019年5月20日上午10：00在公司会议室召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《开封盛达电机科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 开封盛达电机科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日