证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-021 江苏法尔胜股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订 部分条款的议案》，尚需提交公司2018年度股东大会以特别决议审议，具体修改对照情况如下： 一、《公司章程》修订对照表 序 修订前 修订后 号 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司不得收购本公司股份。 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 但是，有下列情况之一的除外： 规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合并； (二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份用于员工持股计划或者股权激 (三)将股份奖励给本公司职工； 励； 1 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、(四)股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 的。 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 换为股票的公司债券； 份的活动。 (六)为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份，可以 选择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律法规 2 (一)证券交易所集中竞价交易方式； 和中国证监会认可的其他方式进行。 (二)要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第(三) (三)中国证监会认可的其他方式。 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购 本公司股份的，应当通过公开的集中交易 方式进行。 第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第(一)项至第(三)项的原因收购本公司 一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购 股份的，应当经股东大会决议。公司依照 本公司股份的，应当经股东大会决议；公 第二十三条规定收购本公司股份后，属于 司因本章程第二十三条第一款第(三)项、 第(一)项情形的，应当自收购之日起10日 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公 内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，司股份的，可以依照本章程的规定或者股 应当在6个月内转让或者注销。 东大会的授权，经三分之二以上董事出席 公司依照第二十三条第(三)项规定收购 的董事会会议决议。 3 的本公司股份，将不超过本公司已发行股 公司依照第二十三条第一款规定收购本公 份总额的5%；用于收购的资金应当从公司 司股份后，属于第(一)项情形的，应当自 的税后利润中支出；所收购的股份应当1 收购之日起10日内注销；属于第(二)项、 年内转让给职工。 第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者 注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六) 项情形的，公司合计持有的本公司股份数 不得超过本公司已发行股份总额的百分之 十，并应当在三年内转让或者注销。 第九十六条 董事由股东大会选举或更 第九十六条 董事由股东大会选举或更 换，任期3年。董事任期届满，可连选连 换，并可在任期届满前由股东大会解除其 任。董事在任期届满以前，股东大会不能 职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。 无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事 会任期届满时为止。董事任期届满未及时 会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍 4 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍 应当依照法律、行政法规、部门规章和本 应当依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定，履行董事职务。 章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼 董事可以由经理或者其他高级管理人员 任，但兼任经理或者其他高级管理人员职 兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员 务的董事以及由职工代表担任的董事，总 职务的董事以及由职工代表担任的董事，计不得超过公司董事总数的1/2。 总计不得超过公司董事总数的1/2。 第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权： …… …… (十八)法律、行政法规、部门规章或本章 (十八)法律、行政法规、部门规章或本章 程授予的其他职权。 程授予的其他职权。 公司董事会根据需要设立审计委员会，并 根据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委 5 员会对董事会负责，依照本章程和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议 决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事占多数并担任召集 人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。 第一百二十五条 在公司控股股东、实际 第一百二十五条 在公司控股股东、实际 6 控制人单位担任除董事以外其他职务的 控制人单位担任除董事、监事以外其他职 人员，不得担任公司的高级管理人员。 务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百六十九条 公司指定《证券时报》第一百六十九条 公司指定巨潮资讯网 为刊登公司公告和其他需要披露信息的 （http://www.cninfo.com）为刊登公司公 7 报刊。 告和其他需要披露信息的媒体。 公司指定www.cninfo.com.cn为刊登公司 公告和其他需要披露信息的网站。 二、备查文件 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议 2、公司第九届监事会第九次会议决议 特此公告。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2019年4月29日