袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2019年4月26日上午9:00在湖南省长沙市合平路638号9楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二十八次会议。本次会议的通知已于2019年4月16日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长毛长青主持，会议应到董事15人，实到董事10人。董事毛长青、袁定江、王伟平、王义波、廖翠猛、张秀宽、田冰川，独立董事庞守林、唐红、陈超出席了本次会议；董事张坚因公出差，委托董事毛长青代其出席和表决；董事史永革因公出差，委托董事王伟平代其出席和表决；董事林响因公出差，委托董事田冰川代其出席和表决；独立董事任天飞因公出差，委托独立董事唐红代其出席和表决；独立董事吴新民因公出差，委托独立董事庞守林代其出席和表决。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议： （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度总裁工作报告》 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。 报告》 本报告的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年年度报告》（全文）第四节“经营情况讨论与分析”。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要 本报告的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年年度报告》（全文及摘要）。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。 本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》 本报告的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。 （五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度利润分配预案》 利润791,002,502.22元，合并会计报表反映的未分配利润为2,656,802,259.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润78,278,400.02元提取10%的法定公积金7,827,840.00元，加上2017年度留存的未分配利润359,328,984.23元，减去2018年已分配的2017年度股利125,619,467.40元，截至2018年末，母公司可供分配的利润为304,160,076.85元，资本公积金为4,970,280,827.56元。 截至2019年3月31日，公司总股本为1,316,970,298股，回购证券专户已回购股15,475,558股。根据公司实际情况，公司董事会建议分红方案为：2018年度公司拟以扣除回购专户库存股后的股本1,301,494,740股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税）。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。 本议案需提交股东大会审议。 （六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务及内部控制审计机构的议案》 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。 本议案需提交股东大会审议。 （七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》 本报告的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。 及自有资金购买理财产品的议案》 本议案的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。 在关联董事毛长青、张坚、田冰川和林响回避表决的前提下，本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。 本议案需提交股东大会审议。 （九）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的议案》 本议案的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的公告》。 在关联董事毛长青、张坚、田冰川和林响回避表决的前提下，本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。 本议案需提交股东大会审议。 （十）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》 本议案的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。 （十一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国光大银 董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信20,000万元，授信品种为流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用；贷款利率执行市场利率；授信期限为1年。并授权总裁廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。 （十二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》 董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信12,000万元，授信品种为短期流动资金贷款及商票保贴；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为1年。并授权总裁廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。 （十三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》 为完善公司董事会专门委员会结构，现补选后的第七届董事会专门委员会委员如下： （一）战略发展委员会 主任委员：毛长青 副主任委员：史永革 委员：毛长青、史永革、袁定江、张坚、王伟平、王义波、廖翠猛、张秀宽、田冰川、任天飞、陈超 （二）科技发展委员会 委员：张秀宽、王义波、廖翠猛、吴新民、任天飞 （三）风险控制委员会 主任委员：袁定江 委员：袁定江、张坚、吴新民、任天飞、陈超 （四）提名与薪酬考核委员会 主任委员：庞守林 委员：庞守林、吴新民、陈超、毛长青、史永革 （五）审计委员会 主任委员：唐红 委员：唐红、任天飞、庞守林、袁定江、林响 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。 （十四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文 本报告的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年第一季度报告》（正文）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年第一季度报告》（全文及正文）。 本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。 （十五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的议案》 本议案的详细内容见公司于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。 有效表决权的100%。 二、备查文件 （一）第七届董事会第二十八次会议决议； （二）独立董事就相关事项出具的独立意见和事前认可意见； （三）相关中介机构就相关事项出具的意见。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二○一九年四月二十九日