证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-024 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议的会议通知于2019年4月15日以电子邮件的方式发出。会议于2019年4月25日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事6人，实到董事5人，其中，独立董事张会丽女士以视频方式参加会议；董事张陶尧先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托董事长汪方怀先生代为行使表决权。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《2018年度董事会工作报告》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 会议同时听取独立董事做了2018年度述职报告。 《2018年度董事会工作报告》和《独立董事2018年度述职报告》 （二）审议并通过《2018年度总裁工作报告》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 （三）审议并通过《2018年度财务决算报告》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议并通过《2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现合并归属于母公司所有者的净利润-4,990,610,136.34元，母公司净利润为-2,287,456,726.11元。根据《公司章程》规定，母公司本年度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润1,296,579,916.47元，减去报告期内分配现金红利30,019,409.89元，期末母公司未分配利润为-1,020,896,219.53元。期末母公司资本公积5,049,276,583.03元，盈余公积330,503,949.95元。 鉴于2018年度公司实现的可分配利润为负数，为了确保公司拥有资金投资新项目或支持现有业务，以利于公司长期稳定发展，根据《公司章程》等有关规定，董事会同意公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议并通过《2018年度计提资产减值准备报告》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 2018年度计提各项减值准备金增加额为3,969,039,717.00元，影响2018年度利润3,969,039,717.00元。主要是本期商誉、可供出售金融资产、长期股权投资、应收款项及存货减值计提导致,其中：商 877,990,143.44元、可供出售金融资产减值准备552,440,141.74元、坏账准备550,327,759.04元、无形资产减值准备26,865,341.60元、存货跌价准备5,614,025.75元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。 公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。 公司2018年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-026）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （六）审议并通过《关于坏账核销的议案》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 同意公司及控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计90,329,603.60元。 公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。 公司坏账核销的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2019-027）。 （七）审议并通过《2018年年度报告及报告摘要》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《2018年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （八）审议并通过《2018年度内部控制评价报告》。 公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。 《内部控制审计报告》和《2018年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。 （九）审议并通过《2018年度社会责任报告》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 《2018年度社会责任报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。 （十）审议并通过《关于2019年度投资者关系管理工作计划的议案》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 《2019年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。 （十一）审议并通过《关于2018年度经营班子目标管理责任书考核的议案》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 经考核，同意2018年度对公司经营班子不予以奖励。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 （十二）审议并通过《关于签订<2019年度经营班子目标管理责任书>的议案》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 （十三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 同意公司持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。 公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。 关于会计政策变更的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披 （十四）审议并通过《2019年第一季度报告》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《2019年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-030）同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二○一九年四月二十六日