山东科源制药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长伦立军 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2019年度财务预算方案>》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算方案》 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案 《2018年年度报告及年度报告摘要》 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>》议案 1.议案内容： 公司报告期内盈利，鉴于公司正处于快速成长期，且公司已开始准备IPO上市，为支持公司发展，公司2018年拟不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》议案 1.议案内容： 继续聘任大信会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年审计机构。聘期一年。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于聘任冯利为公司副总经理》议案 1.议案内容： 根据公司战略规划及实际经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任冯利为公司副总经理，任期自2019年4月26日起至第二届董事会任期届满止。冯利不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于 [点击查看PDF原文]