国电远鹏能源科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长左鹏强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案 1.议案内容： 续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告）（公告编号：2019-013） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案涉及关联事项，左鹏强董事因涉及关联交易事项，故回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《2019年第一次股票发行方案》议案 1.议案内容： 本次股票拟发行数额不超过100万股（含100万股），发行价格为人民币6元/股，融资金额不超过600万元。具体股票发行内容详见《2019年第一次股票 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事柳林有意向参与本次股票发行，故回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》议案 1.议案内容： 公司就2019年第一次股票发行拟设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放2019年第一次股票发行而募集的资金，并将该专户作为认购账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于签署 的议案》议案 1.议案内容： 公司拟在2019年第一次股票发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相 1.议案内容： 提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行如下相关事宜： （1）为本次股票发行之目的，聘请相关中介机构； （2）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料； （3）在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定； （4）办理股票发行备案和股东变更登记工作； （5）办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作； （6）办理与本次股票的发行有关的其他一切事项。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于修改 的议案》议案 1.议案内容： 根据本次股票发行涉及的注册资本、公司股东变更等情况修改《公司章程》相关条款。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》议案 1.议案内容： 为激发公司员工工作的积极性、主动性和创造力，肯定优秀员工的榜样作用， 司的长期稳健发展，公司董事会根据公司核心员工提名认定标准，经公司管理层推荐，提名于秀芬，王泽振2名员工为公司的核心员工。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《关于拟用投资性房地产抵押》议案 1.议案内容： 详细内容公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于拟用投资性房地产抵押的公告》（公告编号：2019-014） 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十七）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》议案 1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-007） 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 《国电远鹏能源科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》 国电远鹏能源科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日