债券代码：112625 债券简称：17信邦01 贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2019年4月25日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年4月15日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事田宇、常国栋以通讯方式参加本次会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》 2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事田宇、殷哲、常国栋、董延安向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。 3、审议通过了《2018年度财务决算报告》 本议案尚需提请股东大会审议。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度审计报告及财务报表》。 4、审议通过了《2018年度利润分配预案》 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2019]第ZA13076号)，公司2018年度实现净利润-1,283,183,286.10元，其中归属于母公司所有者的净利润-1,296,605,450.24元。2018年度母公司实现的净利润为-1,024,095,053.02元。截止2018年12月31日，公司可供分配的利润-825,381,603.11元。 鉴于2018年公司出现上市以来的首次亏损，结合公司实际经营发展情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，实现公司持续、 远发展和短期经营发展实际，并依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司2018年度利润分派预案：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。 本议案尚需提请股东大会审议。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过了《2018年年度报告及摘要》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-048）和同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》。 6、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告（2018年度）》（信会师报字[2019]第ZA13077号）。 7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 《2018年度内部控制自我评价报告》。 8、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-050）。 9、审议通过了《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》 根据子公司的经营计划和正常业务需要，董事会同意公司及控股子公司与相关关联方2019年度的关联交易的预计额度。 本议案涉及关联交易，关联董事朱吉满、安怀略、孔令忠、胡晋已回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-051）。 10、审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 （http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-049）和同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》。 11、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》 董事会同意公司于2019年5月20日召开2018年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的公告》（公告编号：2019-052）。 三、备查文件 《第七届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二�一九年四月二十九日