证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-019 浙江步森服饰股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于2019年4月15日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长赵春霞女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《2018年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 该议案详情请参阅公司同日披露的《2018年度总经理工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》； 本议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 该议案详情请参阅公司同日披露的《2018年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （三）审议通过了《独立董事2018年度述职报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 该议案详情请参阅公司同日披露的《独立董事2018年度述职报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （四）审议通过《浙江步森服饰股份有限公司2018年度报告》全文及其摘要； 本议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司2018年度报告》、《浙江步森服饰股份有限公司2018年度报告摘要》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （五）审议通过《2018年度财务决算报告》； 本议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 该议案详情请参阅公司同日披露的《2018年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （六）审议通过《2018年度利润分配预案》； 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2018年母公司实现净利润-192,822,170.84元，上年末未分配利润1,147,053.85元，实际可供股东分配的利润为-191,675,116.99元。 公司2018年未实现盈利，可供分配利润未负，且考虑到国内外经济形势和公司终端销售压力，为保证生产经营所需资金，董事会建议公司2018年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2018年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。 本议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 公司独立董事、监事会同意公司董事会的2018年度公司利润分配预案，并 分别对董事会2018年度利润分配预案出具了意见。相关内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （七）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 公司监事会、独立董事对《2018年度内部控制自我评价报告》出具了相关意见。该议案详情请参阅公司同日披露的《2018年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （八）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》； 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 该议案详情请参阅公司同日披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》； 本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意本次对会计政策的变更。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 该议案详情请参阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （十）审议通过《关于增加营业范围并修改 的议案》； 本议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 该议案详情请参阅公司同日披露的《关于增加营业范围并修改 的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （十一）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》； 本议案需提交公司2018年度股东大会审议。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 该议案详情请参阅公司同日披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （十二）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》； 根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股东大会审议。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开2018年度股东大会的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （十三）审议通过《浙江步森服饰股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文； 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司2019年第一季度报告全文》及《浙江步森服饰股份有限公司2019年第一季度报告正文》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2019年4月26日