股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2019-024 青岛双星股份有限公司 关于公司2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司日常经营的需要，公司预计在2019年内与相关关联方发生不超过人 民币39300万元的日常关联交易。 公司于2019年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，本次董事会应出席董 事9人，实际出席董事9人，最终以6票同意、3票回避（回避表决的董事为柴永森、 李勇、张军华）的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计事项的议 案》。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及相关独立意见。 2、预计日常关联交易类别和金额 合同签订金额 本年度截至披上年发生 关联人 关联交易内容 关联交易定价 或2019年预计露日已发生金金额 原则 发生额度 额 加工生产机械设 伊克斯达（青 备或备件、出售废 不超过20000万元 4141万元 12101万元 岛）控股有限 旧轮胎 公司及其子 关联租赁（厂房出 公司 租） 遵循公开、公平、 不超过100万元 17万元 91万元 公正的市场原则 锦湖轮胎株 协商确定 式会社及其 出售轮胎 不超过18000万元 339万元 0 子公司 双星集团有 租赁费 不超过1200万元 152万元 697万元 限责任公司 小计 不超过39300万元 4649万元 12889万元 二、关联人介绍和关联关系 1、双星集团有限责任公司 类型：有限责任公司 成立时间：1980年09月12日 住所：山东省青岛市黄岛区两河路666号 法定代表人：柴永森 注册资本：人民币10,000万元 经营范围：国有资产运营；自营进出口业务；服装鞋帽、袜、棉布、运动器械制造及经营。批发、零售：橡胶制品、工模器具、建筑材料、装饰材料、五金机电、百货、化工原料（不含危险品）、轮胎、纸、皮革、合成革；生产销售等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2018年12月31日，双星集团（不含锦湖轮胎业务模块）的总资产为人民币1,138,621.47万元，所有者权益为人民币324,719.39万元，营业收入为人民币361,330.53万元。（以上数据未经审计）。 2、锦湖轮胎株式会社 英文名称：KUMHOTIRECO.,INC 住所：光州广域市光山区鱼登大路658号（素村洞） 代表者：全大真 股本：约84.64亿元人民币（截至2018年12月31日） 主营业务：轮胎的生产和销售 股东情况：双星集团的子公司星微韩国株式会社持股45% 截至2018年12月31日，锦湖轮胎的总资产约为人民币252亿元，净资产约为人民币84.6亿元。2018年度实现营业收入约为人民币153亿元。 3、伊克斯达（青岛）控股有限公司 成立时间：2017年9月26日 注册地址：山东省青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座1710 注册资本：2000万元人民币 法定代表人：刘宗良 营业执照注册号：91370212MA3ELFAUXT 经营范围：以自有资金投资，以自有资金进行资产管理、投资管理，循环利用技术和装备的研发，以自有资金对循环利用项目进行投资，循环利用装备和产品销售，轮胎销售，货物及技术进出口等。 截至2018年12月31日，伊克斯达控股的总资产为人民币38，686.16万元， 所有者权益为人民币3,277.20万元，营业收入为人民币0。（以上数据未经审计） 上述交易对象均不属于失信被执行人。 三、关联交易定价依据 本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易可以利用关联方的资源和订单，充分发挥本公司机械装备加工方面的产能和优势。在市场公允定价的基础上，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化。有关关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。 五、独立董事事前认可和独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本关联交易议案提交公司董事会审议之前，已取得了公司独立董事的事前认可，并一致同意将该议案提交公司第八届董事会审议。 独立董事对该事项也发表了明确同意的独立意见：公司董事会关于本次关联交易的议案是根据公司实际业务做出的，可以利用各关联方的资源和订单，充分发挥本公司轮胎和智能装备业务领域的产能和优势，对公司经营有一定积极影响，不存在违反法律法规规定的情形；公司第八届董事会第十八次会议在审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次有关关联交易的议案。 六、备查文件 1、第八届董事会第十八次会议决议； 2、第八届监事会第十九次会议决议； 3、独立董事事前认可意见、独立董事意见； 4、其他相关文件。 特此公告 青岛双星股份有限公司 董事会 2019年4月29日