证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2019-017 海南亚太实业发展股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对2019年度的日常关联交易进行了预计，预计在2019年与公司关联方日常关联交易总金额为32.55万元。 公司于2019年4月25日召开第七届董事会2019年第一次会议和第七届监事会2019年第一次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见。 （二）2019年度预计关联交易类别和金额 单位：万元 关联交 合同签订 截至披露 2018年 关联交易 关联人 关联交 易定价 金额或预 日已发生 实际发 类别 易内容 原则 计金额 金额 生金额 （万元） （万元） （万元） 向关联方兰州同创嘉 采购原材业物业管理 水电费 公允价 14.55 0 1.01 料 有限公司 兰州同创嘉 业物业管理 物业费 公允价 3.00 0 2.11 有限公司 接受关联兰州太太私 人提供的房菜餐饮有 餐费 公允价 8.00 0 4.97 劳务或产 限公司 品 兰州亚太生 态餐饮有限 餐费 公允价 5.00 0 4.97 公司 兰州飞天酒 酒 公允价 2.00 0 0.20 业有限公司 合计 32.55 0 13.26 （三）2018年度日常关联交易实际发生情况 关联交 关联交 实际发生金 预计金额 实际发生额占 易类别 关联人 易内容 额（万元） （万元） 同类业务比例 （%） 向关联 兰州同创嘉业 方采购 物业管理有限 水电费 1.01 14.55 72.44% 原材料 公司 兰州同创嘉业 物业管理有限 物业费 2.11 3.00 60.85% 公司 兰州亚太餐饮 餐费 0.92 5.00 2.37% 有限公司 接受关 兰州太太私房 联人提 菜餐饮有限公 供的劳 司（原名兰州渝 餐费 5.01 5.00 12.89% 务或产 佳老号火锅餐 品 饮有限公司） 兰州亚太生态 餐费 4.76 5.00 12.89% 餐饮有限公司 兰州飞天酒业 酒 0.20 0 0.52% 有限公司 合计 14.01 32.55 40.74% 公司董事会对日常关联交易实际发 2018年水电费预计14.55万元，年度内发生生情况与预计存在较大差异的说明 1.01万元，差异较大的原因是今年未产生 冬季供暖板换转换的费用。 公司独立董事对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的说 无 明（如适用） 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 兰州同创嘉业物业管理有限公司，注册资本：1000万元，注册地址：甘肃省兰州市城关区佛慈大街253号105室，法定代表人：杨武。主营业务：物业管理，房屋租赁，房屋托管（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 兰州亚太餐饮有限公司，注册资本：2000万元，注册地址：兰州市城关区白银路街道酒泉路5号04层001号，法定代表人：朱莲梅。主营业务范围：餐 饮服务、餐馆（主食、火锅、凉菜）。 兰州太太私房菜餐饮有限公司，注册资本：500万元，注册地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路5号03层001号，法定代表人：田旺军。主营业务范围：餐饮服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 兰州亚太生态餐饮有限公司，注册资本8000万元，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区牡丹江街以南、昆仑山大道以东，法定代表人：田旺军。主营业务范围：餐饮服务、中西式正餐、快餐、卷烟、雪茄烟零售；酒、饮料销售、住宿、会议接待、场地租赁。（以上经营范围中涉及国家限制或许可或审批经营）。 兰州飞天酒业有限公司，注册资本1000万元，注册地址：兰州市城关区张掖路延寿巷8号704室，法定代表人：朱莲梅。主营业务范围：预包装食品的批发；白酒、啤酒、果露酒的批发。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）与本公司的关联关系 1、兰州同创嘉业物业管理有限公司系兰州亚太物业管理集团有限公司的控股子公司，最终控股股东为兰州亚太实业（集团）股份有限公司，实际控制人为朱全祖，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成本公司的关联法人。 2、兰州亚太餐饮有限公司系兰州亚太经贸发展集团有限公司控股子公司，最终控股股东为兰州亚太实业（集团）股份有限公司，实际控制人为朱全祖，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成本公司的关联法人。 3、兰州太太私房菜餐饮有限公司和兰州亚太生态餐饮有限公司系兰州亚太餐饮有限公司的全资子公司，最终控股股东为兰州亚太实业（集团）股份有限公司，实际控制人为朱全祖，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成本公司的关联法人。 4、兰州飞天酒业有限公司系兰州亚太经贸发展集团有限公司控股子公司，最终控股股东为兰州亚太实业（集团）股份有限公司，实际控制人为朱全祖，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，构成本公司的关联法人。 （三）履约能力分析 上述关联交易系依法存续且经营正常的公司，各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是公司长期合作对象，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容及定价原则 公司及子公司与关联方日常交易主要为水电费、物业费和餐费。水电费和物业费根据国家物价管理部门规定的价格执行；餐费按行业可比当地市场价格。 四、关联交易目的和对公司的影响 本次日常性关联交易，属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要。 本次日常性关联交易不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。 五、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事认为：公司及其子公司与各关联方未来拟发生的关联性交易，对2019年度拟发生的日常性关联交易（缴纳水电、物业费等）进行了最高金额预计，预计总额32.55万元。经认真核查，该等关联交易是基于公司正常经营发展的需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易符合市场原则，决策程序合法、交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益的情形。我们对于公司2019年度日常关联交易预计的事项无异议。 六、备查文件 1、第七届董事会2019年第一次会议决议； 2、第七届监事会2019年第一次会议决议； 3、独立董事关于2019年第一次董事会相关事项的独立意见。 特此公告。 海南亚太实业发展股份有限公司 董事会 二�一九年四月二十六日