股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-27 债券代码：112638 债券简称：18湘电01 湖南电广传媒股份有限公司 关于公司2018年日常关联交易实际发生情况 及2019年日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年预计关联交易总金额为27.66亿元，其中关联采购和接受劳务24.21亿元、关联销售和提供劳务3.45亿元，概况如下： （1）公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告代理业务交易； （2）公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线集团）向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、快乐购有限责任公司提供网络传输服务； （3）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费。 2、2018年关联交易实际发生额为15.48亿元，其中关联采购和接受劳务13.56亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易1.92亿元。 3、公司第五届董事会第三十六次会议于2019年4月25日召开，会议审议并通过了《关于公司2018年日常关联交易实际发生情况以及2019年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：4票赞成，0票弃权，0票反对。公司关联 董事陈刚先生、王艳忠先生、赵红琼女士、毛小平先生、付维刚先生对本议案回避表决。 4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。 （二）2019年日常关联交易预计情况 1、采购商品、接受劳务业务关联交易 单位：万元 2018年实际发 关联方 关联交易内容 2019年预计数 生数 湖南广播电视广告总公司 广告代理 150,000 84,418.18 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有 广告代理 80,000 43,736.86 限公司 湖南金鹰卡通有限公司 广告代理 9,000 6,881.84 湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任 广告代理 2,500 0.00 公司 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有 网络传输服务 600 589.62 限公司 小 计 242,100 135,626.50 2、出售商品、提供劳务业务关联交易 单位：万元 2019年预计 2018年实际 关联方 关联交易内容 数 发生数 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 广告代理业务 25,632 14,482.29 湖南金鹰卡通有限公司 广告代理业务 1,500 1,718.23 湖南广播电视台 网络传输服务 4,000 670.75 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 网络传输服务 600 23.77 快乐购有限责任公司 网络传输服务 400 367.73 芒果超媒股份有限公司 租赁、物业管理费 1,000 722.71 湖南广播电视台 租赁、物业管理费 950 830.71 湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司 租赁、物业管理费 250 252.43 湖南金鹰卡通有限公司 租赁、物业管理费 150 122.05 小 计 34,482 19,190.67 以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。 （三）2018年度日常关联交易实际发生情况 根据公司2017年度股东大会（2018年5月18日）审议通过的《关于公司2017年日常关联交易实际发生情况以及2018年日常关联交易预计情况的议案》，以及第五届董事会第三十一次会议（2018年10月8日）审议通过的《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》，2018年全年预计总数为23.30亿元，其中：关联采购和接受劳务21.80亿元、关联销售和提供劳务1.50亿元；2018年日常关联交易实际发生情况如下： 实际发 实际发 关联 生额占 生额与 交易 关联人 关联交易内容 预计金额 实际发生额 同类业 预计金 类别 务比例 额差异 （%） （%） 湖南广播电 视广告总公 广告代理 150,000 84,418.18 13.89% -43.72% 司 湖南金鹰卡 广告代理 8,000 6,881.84 1.13% -13.98% 通有限公司 采购 湖南快乐阳 商品 光互动娱乐 和接 传媒有限公 广告代理 60,000 43,736.86 7.20% -27.11% 受劳 司 务 湖南快乐阳 光互动娱乐 网络传输服务 0 589.62 0.43% 传媒有限公 司 小计 218,000 135,627 -37.79% 湖南快乐阳 光互动娱乐 广告代理业务 8,000 14,482.29 2.21% 81.03% 传媒有限公 司 湖南快乐阳 光互动娱乐 影视剧播放 300 0 0.00% -100.00% 传媒有限公 司 湖南快乐阳 光互动娱乐 网络传输服务 0 23.77 0.01% 传媒有限公 司 快乐购物股 网络传输服务 0 367.73 0.19% 出售 份有限公司 商品 湖南金鹰卡 和提 通有限公司 广告代理业务 1,500 1,718.23 0.26% 14.55% 供劳 湖南广播电 务 视台 网络传输服务 3,600 670.75 0.35% -81.37% 湖南广播电 影视剧播放 0 0 0.00% 视台 湖南潇湘蒙 租赁、物业管 太奇传媒有 理费 0 252.43 1.56% 限责任公司 湖南广播电 租赁、物业管 950 830.71 5.12% -12.56% 视台 理费 芒果超媒股 租赁、物业管 500 722.71 4.45% 44.54% 份有限公司 理费 湖南金鹰卡 租赁、物业管 150 122.05 0.75% -18.63% 通有限公司 理费 小 计 15,000 19,191 27.94% （一）2018年采购商品和接受劳务业务关联交易总预计 218,000万元，实际发生135,626.50万元，未超过总预计数。 部分关联方差异原因： 公司控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（简 公司董事会对日常关 称“湖南有线”）积极扩大互联网视频网络传输服务业务，由此新联交易实际发生情况 增与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司业务成本支出589.62万 元。 与预计存在较大差异 （二）公司2018年出售商品和提供劳务业务关联交易总预计 的说明 15,000万元，实际发生19,067.09万元，超过了年初预计数。 部分关联方差异原因： 1、公司控股子公司广州韵洪广告有限公司加大与快乐阳光的 合作力度，相应增加广告代理收入，本期发生14,482.29万元，超 出预计6,482.29万元； 2、公司控股子公司湖南有线积极推进在快乐阳光、快乐购的 网络传输服务，相应新增收入，本期发生391.50万元，年初未预 计到； 3、芒果超媒股份有限公司（含旗下快乐阳光、芒果影视、芒 果互娱等子公司）因业务扩张而扩大租赁场地，相应增加公司控股 子公司圣爵菲斯大酒店的租赁收入，本期发生722.71万元，超出 预计222.71万元； 4、湖南电视台潇湘电影频道旗下控股子公司湖南潇湘蒙太奇 传媒有限责任公司因业务扩张而租赁场地，相应增加公司控股子公 司圣爵菲斯大酒店的租赁收入，本期发生252.43万元，年初未预 计到。 公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。 二、关联人介绍和关联关系 根据湖南省委、省政府2018年下半年有关湖南广电整合改革相关精神，湖南广播影视集团党委重新组建，对湖南广播影视集团、潇湘电影集团、湖南广电网络控股集团实行统一领导。本公司董事长陈刚先生兼任湖南广播电视台党委委员、湖南广播影视集团党委副书记。按照深交所《股票上市规则》10.1.3之相关规定，公司与湖南广播电视台及其所属各单位构成关联关系。 湖南广播电视广告总公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司均为湖南广播电视台下属全资企业，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、快乐购有限责任公司均为芒果超媒股份有限公司控股子公司，而芒果超媒的实际控制人为湖南广播电视台，与公司系受同一方重大影响的关联单位。关联方基本情况如下： 关联人 关联关 法定代表 注册资本 成立日 社会 名称 系 住所 人 （万元） 期 信用 经营范围 代码 广播新闻和其它信息，播映 电视节目，促进社会经济文 长沙市开 化发展，新闻广播、专题广 湖南广 产生重 福区金鹰 14300 播、文艺广播、咨询服务、 播电视 大影响 影视文化 吕焕斌 389,115 2010.09 00012 广告、广播技术服务、广播 台 的关联 城（浏阳河 .13 16 研究、广播业务培训、音像 单位 大桥东） 制品出版与发行，电视节目 制作，电视节目播出，电视 节目转播，电视产业经营， 电视研究。 设计、制作、发布国内外广 告，代理国内外广告业务； 广告策划、咨询与服务；企 业管理咨询；市场信息咨询 湖南广 受同一 长沙市开 91430 与调查分析；企业形象策划 播电视 方重大 福区金鹰 1994.06 00018 及营销策划；新媒体营销及 广告总 影响的 影视文化 陈 刚 5,000 .30 37882 服务；投资咨询（不得从事 公司 关联单 城（浏阳河 742 吸收存款、集资收款、受托 位 大桥东） 贷款、发行票据、发放贷款 等国家金融监管及财政信用 业务）；会务服务、展览展 示服务；大型活动的创意、 策划、执行。 广播电视节目的制作经营； 书报刊批发、网络发行，经 营演出及经纪业务，数字电 影发行；电脑动画及其衍生 品的生产、销售；电视广告 制作、经营；儿童服装、文 具、玩具的生产、销售；教 受同一 长沙市开 学活动的研究、开发及投资 湖南金 方重大 福区金鹰 2004.10 91430 管理、咨询（不得从事吸收 鹰卡通 影响的 影视文化 罗 岚 3,000 .28 00076 存款、集资收款、受托贷款、 有限公 关联单 城（浏阳河 80154 发行票据、发放贷款等国家 司 位 大桥东） 10U 金融监管及财政信用业务）； 教学用品销售；游乐园的开 发及经营；互联网信息服务； 信息技术咨询服务；动漫软 件设计、制作及销售；计算 机软硬件的开发、销售、系 统集成；网络技术的开发、 技术咨询、技术服务及技术 转让。 广播电视节目制作;学术交 流活动的组织;广告设计;文 湖南潇 受同一 长沙市雨 化活动的组织与策划;商业 湘蒙太 方重大 花区韶山 91430 活动的策划;会议、展览及相 中路1号 李锐 2015-11 111MA 关服务;家庭服务;婚庆礼仪 奇传媒 影响的 潇影大厦 1000 -05 4L1JC 服务;电影发行;影视节目发 有限责 关联单 21、22、23 D32 行;录音制作;通讯及广播电 任公司 位 楼 视设备批发;灯光设备租赁; 音频和视频设备租赁;机电 设备租赁与售后服务;通信 设备租赁;计算机技术开发、 技术服务;信息技术咨询服 务;电子产品及配件的技术 咨询服务;影像设备技术咨 询;广告发布服务、国内代理 服务、国内外代理服务、制 作服务;粮油、干果、坚果、 水果、禽、蛋及水产品、进 口酒类、食品添加剂、国产 酒类、服装、鞋帽、化妆品、 眼镜、箱包、自行车等代步 设备、婴儿用品、小饰物、 小礼品、礼品鲜花、钟表、 文具用品、体育用品及器材、 钻石首饰、乐器、照相器材、 珠宝首饰、健身器材、家用 电器及电子产品、贵金属制 品、工艺品的零售;文化用 品、保健食品、保健用品、 办公用品、农产品、电子产 品、计算机、计算机软件、 计算机辅助设备的销售。 广播电视节目制作;文化娱 乐经纪;演出经纪;电子产品 及配件的技术咨询服务;智 能技术咨询、服务;计算机硬 件开发;计算机网络系统工 程服务;计算机技术转让;计 算机网络平台的开发及建 芒果超 设;计算机技术咨询;计算机 媒股份 受同一 技术开发、技术服务;信息网 有限公 方重大 91430 络传播视听节目业务;电子 司（其前 影响的 金鹰影视 张华立 40100 2005-12 10078 产品及配件、智能产品的销 身为快 关联单 文化城 -28 28751 售;电子产品、智能化技术的 乐购物 位 93K 研发;日用化学品、日用百 股份有 货、文体用品、玩具、五金 限公司） 工具、家用电器、服装鞋帽、 家具、通讯器材、首饰珠宝 零售;旅游产品开发、销售, 旅游信息咨询、服务;广告设 计及户外广告发布、代理电 视、报纸广告;活动策划、展 览、培训;预包装食品、酒类 销售;中药、保健食品、医疗 器械、音像制品、书报刊零 售;第二类增值电信业务中 的信息服务业务(不含固定 网电话信息服务业务和移动 网信息服务);保险兼业代 理;自营和代理各类商品及 技术的进出口,但国家限定 公司经营或禁止进出口的商 品和技术除外;化肥零售;销 售不再分装的包装种子;林 木种子、农作物种子的销售 第二类增值电信业务中信息 服务业务；互联网杂志、互 湖南快 受同一 长沙市开 联网音像出版物、互联网游 乐阳光 方重大 福区金鹰 91430 戏出版物、手机出版物经营； 互动娱 影响的 影视文化 蔡怀军 24,247.0 2006.05 00078 数据库及计算机网络服务； 乐传媒 关联单 城（浏阳河 013 .26 80367 计算机网络系统工程软件开 有限公 位 大桥东） 535 发、销售；、体育、艺术交 司 流活动的策划、经营；广告 制作、发布；商务代理、策 划、咨询。 三、2019年关联交易主要内容 1、公司控股子公司广州韵洪2019年预计分别与湖南广播电视广告总公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南潇湘蒙太奇 传媒有限责任公司发生广告代理业务支出（采购商品）150,000万元、80,000 万元、9,000万元、2,500万元，四项合计241,500万元；分别从湖南快乐阳光 互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司取得广告代理业务收入（出售商 品）25,632万元、1,500万元，两项合计27,132万元； 2、公司控股子公司湖南有线集团2019年预计从湖南快乐阳光互动娱乐传媒 有限公司接受网络传输服务（高清节目分成）600万元；分别向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、快乐购有限责任公司提供网络传输服务取 得收入4,000万元、600万元、400万元，三项合计5,000万元； 3、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2019年预计分别向芒果超媒 股份有限公司、湖南广播电视台、湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司、湖南金鹰 卡通有限公司收取租赁与物业管理费取得收入1,000万元、950万元、250万元、150万元，四项合计为2,350万元。 上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。公司各下属子公司将与各关联方分别签署交易协议。 四、关联交易的目的及对于上市公司的影响 上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于增加公司相关业务规模和收入，提升公司业务的市场占有率；同时，公司全资子公司湖南有线集团向湖南广播电视台提供网络传输服务及圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。 五、独立董事的意见 公司独立董事认为：公司2018年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对2019年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第三十六次会议决议； 2、独立董事意见。 湖南电广传媒股份有限公司董事会 2019年4月26日