证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2019-015 安徽神剑新材料股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2019年度，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟与关联方利华益神剑化工有限公司、黄山源点新材料科技有限公司发生日常关联交易，并与各方就交易的具体内容达成一致，具体情况如下： 一、预计全年日常关联交易的基本情况 金额单位：万元 按产品或劳 预计全年 上年预计 上年实际 关联交易类别 关联人名称 务等进一步 金额 金额 发生金额 划分 向关联人采购 利华益神剑化工 化工原料 不超过 不超过 24,528.16 或销售 有限公司 40,000 35,000 向关联人采购 黄山源点新材料 包装材料 不超过 0 0 或销售 科技有限公司 1,500 二、关联方介绍与关联关系 1、利华益神剑化工有限公司（简称“利华益神剑”） 公司经营范围：新戊二醇生产、销售。利华益神剑化工有限公司为我公司参股子公司，公司持股40%。 与公司的关联关系：公司董事刘绍宏、吴昌国在利华益神剑担任董事。 2、黄山源点新材料科技有限公司（简称“黄山源点”） 公司经营范围：研发、生产、销售塑料新材料及新产品。黄山源点新材料科技有限公司为我公司参股子公司，公司持股15%。 与公司的关联关系：公司董事吴昌国在黄山源点担任董事。 三、定价政策和定价依据 2019年度，公司预计与利华益神剑、黄山源点发生的关联交易涉及的标的均为双方日常采购的化工原料或各自生产的产品，以供货方在同等条件下向非关 联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，购、销双方均可提出要求，并经双方协商一致后确定最终结算价格。销售方承诺，销售给购买方的货物价格应与其在同等条件下销售给第三方同样货物的价格一致。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 1、交易目的及原因 上述两家公司分别从事聚酯树脂原材料和包装材料生产业务，该关联交易系为了更好的保障双方的供应及销售渠道，实现双方利益最大化。 2、对公司的影响 此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。 上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、关联交易协议签署情况 上述关联交易为公司2019年度预计发生额，暂未签署相关协议。 六、审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。本议案需提交2018年度股东大会审议批准。 2、独立董事意见 上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。 3、监事会意见 与会监事一致认为：公司2019年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 七、备查文件目录 1、公司第四届董事会第十四次会议决议 2、独立董事意见 特此公告 安徽神剑新材料股份有限公司董事会 二○一九年四月二十五日