证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018－031 广东金莱特电器股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、概述 （1）广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自2016年起向参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“金信小额贷”）出租办公场地，2018年度发生关联交易金额为8.20万元（含税，下同），占年度同类交易金额的100%，预计2019年度发生关联交易总额8.64万元。 （2）公司拟与广东熊猫国际旅游有限公司（以下简称“熊猫国旅”）续签《年度合作框架协议》，由熊猫国旅承包公司航空机票代订业务。公司实际控制人、董事蔡小如先生系熊猫国旅股东，与公司存在一定的关联度。熊猫国旅于2018年度与公司发生关联交易金额为23.83万元，预计2019年度发生关联交易总额不超过100万元。 2、会议表决情况 2019年4月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。2019年4月26日，公司召开第四届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。 本次董事会审议关联董事蔡小如先生回避表决，上述关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。上述两项关联交易的预计总额度均没有超出董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计日常关联交易类别和金额 合同签订金 截至披 关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 额或预计金 露日已 上年发生 易内容 定价原则 额 发生金 金额 额 金信小额 出租办 市场定价 8.64万元/年 2.16万 8.20万元 向关联人出租 贷 公场所 元 房屋 小计 8.64万元/年 2.16万 8.20万元 元 熊猫国旅 航空机 市场定价 100万元/年 12.22万 23.83万 接受关联人提 票代订 元 元 供的服务 小计 100万元/年 12.22万 23.83万 元 元 二、关联人介绍和关联关系 1.基本情况 （1）公司名称：江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人控股或控股） 住 所：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号2幢 统一社会信用代码：91440703315050571Y 法定代表人：余德志 注册资本：13500万人民币 经营范围：小额贷款（凭有效的金融工作办公室批准文件经营）。 与公司的关联关系：系公司的参股公司，公司直接持有其44.44%股权。（2）公司名称：广东熊猫国际旅游有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或或控股的法人独资） 住 所：广州市越秀区东风中路363号国信大厦6楼 统一社会信用代码：914400007076536624 法定代表人：陈俊健 注册资本：150万人民币 经营范围：经营国内旅游、入境旅游和出境旅游业务；代订车船票、机 票业务，代办租车和代订客房业务，会议策划及会务服务，商务考察咨询。 与公司的关联关系：公司实际控制人、董事蔡小如先生系熊猫国旅股东。 2、履约能力分析：以上关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。 三、关联交易主要内容 （1）公司向金信小额贷出租100平方米的办公场地，预计2019年全年发生的租金总额为人民币8.64万元。 （2）熊猫国旅为公司代订航空机票，预计2019年全年发生的服务费用总额不超过人民币100万元。 2、关联交易的定价政策 公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。 3、关联交易合同签订情况 上述框架协议内容已经过双方协商一致，具体价格根据市场化的原则以协议价格为准签订。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司拟与关联方发生的日常关联交易均为正常经营所需，交易金额较小，上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 公司相对于上述关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事意见 本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2019年度日常关联交易的议案》以及《场地租赁协议》等有关资料等有关资料，提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的资料，并了解其相关情况，对公司2019年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见： 1、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 2、关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的要求。 六、备查文件 1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》； 2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》； 3、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》； 4、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。特此公告。 广东金莱特电器股份有限公司董事会 2019年4月29日