证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-012 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销全资子公司事项概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）由于前期非公开发行股票的终止，导致专门为实施非公开发行股票事项而设立的全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司无法开展实质性经营活动。由于全资子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司自设立以来未取得预期的经营成果，基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司管理、优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，公司拟注销前述已设立的全资子公司。 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理上述公司财务清算、工商注销等相关业务。公司将根据注销事项的进展情况及时履行信息披露义务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述注销全资子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。 本次注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、待注销的全资子公司基本情况 （一）深圳顺威智汇科技有限公司 1.统一社会信用代码：914403003592781565 2.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3.法定代表人：莫绮颜 4.住所：深圳市福田区福田街道彩田路2008号润恒大厦2115 5.注册资本：100万人民币 6.经营范围：计算机软、硬件的技术开发；计算机系统服务；计算机软、硬件及辅助设备、显示屏、电视墙、广告机、可穿戴设备、家用电器的销售；经营进出口业务。 7.成立日期：2015年11月9日 8.公司持股比例：100% 9.最近一年及一期主要财务指标：截至2018 年12月31 日，资产总额为133,945.26元，负债总额为17.60元，净资产为133,927.66元。2018年度实现收入0元，净利润-345,874.33元（以上数据已经审计）。截至2019年3月31日，资产总额为67,149.24元，负债总额为0元，净资产为67,149.24元。2019年1-3月实现收入0元，净利润-66,778.42元（以上数据未经审计）。 （二）广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司 1.统一社会信用代码：914406060917541221 2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3.法定代表人：何伟 4.住所：佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之四 5.注册资本：1,200万人民币 6.经营范围：微灌溉零部件（含滴头、喷头、滴灌管、滴灌带、过滤器、阀门、施肥器、排灌机械、管件、连接器以及其他灌溉用零部件）的研发、制造、销售，微灌溉工程的设计、施工、服务，以及灌溉用塑胶材料的研发、制造、销售。 7.成立日期：2014年01月17日 8.公司持股比例：100% 9.最近一年及一期主要财务指标：截至2018 年12月31 日，资产总额为6,445,634.42元，负债总额为984,421.35元，净资产为5,461,213.07元。2018年度实现收入3,700,563.01元，净利润2,966,739.31元（以上数据已经审计）。截至2019年3月31日，资产总额为5,456,256.30元，负债总额为8,766.56元，净资产为5,447,489.74元。2019年1-3月实现收入18,562.36元，净利润-13,723.33元（以上数 据未经审计）。 三、注销全资子公司目的和对公司的影响 由于公司前期非公开发行股票的终止，导致专门为实施非公开发行股票事项而设立的全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司无法开展实质性经营活动。由于全资子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司自设立以来未取得预期的经营成果，同时基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司管理、优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，公司经过审慎考虑，决定注销公司全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司及广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司。 本次注销完成后，上述全资子公司将不再纳入公司合并报表范围。深圳顺威智汇科技有限公司及广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司的注销不会对公司的正常生产经营产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。 四、备查文件 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2019年4月29日