证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2016-021 武汉高德红外股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2016年9月1日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2016年9月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以7票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。 详情见公司同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号2016-022）。 三、备查文件 公司第三届董事会第十八次会议决议 特此公告。 武汉高德红外股份有限公司 董事会 二�一六年九月七日