辽宁运通车联发展股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出 5.会议主持人：李兆彦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 经审核，《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司2018年年度报告及摘要真实地反映出公司 遗漏。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取公司总经理汇报2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2018年度财务审计报告>的议案》 辽宁运通车联发展股份有限公司2018年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中喜审字（2019）第0749号《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 截至2018年末公司总资产48,038.36万元，负债总额25,222.96万元，净资产万元，归属于母公司股东净资产22,815.39万元。2018年实现营业收入117,226.69万元，较上年同期营业收入119,693.44万元，降低了2.06%；实现净利润1,427.74万元，较上年同期净利润2,606.58万元，降低了45.23%。公司财务状况健康，资金供应充足。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》 1.议案内容： 辽宁运通车联发展股份有限公司本年度不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于<2019年财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 辽宁运通车联发展股份有限公司根据2018年公司的实际经营情况，并通过对2019年公司的经营前景进行的客观评估，制定了运通车联《2019年财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容： 辽宁运通车联发展股份有限公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 2018年度公司与关联方鞍山大福保险代理有限公司发生的保险代理服务金额预计为20,000,000.00元，实际发生额为23,269,843.09元，超出预计金额 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012） 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案关联董事李兆彦、姜德伟回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 因公司经营资金周转需要，关联方鞍山新通置业有限公司向公司提供200万元的财务资助，关联方鞍山大福保险代理有限公司向公司提供120万元的财务资助，具体详情参见公司在2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-013） 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案关联董事李兆彦、姜德伟，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于补充确认注销子公司的议案》 1.议案内容： 根据公司整体战略规划，为降低经营成本，公司决定注销子公司鞍山运通车联快修服务有限公司，鞍山运通车联二手车销售代理有限公司，该公司的注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。截至目前，该公司已注销完毕。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 兹定于2019年5月24日上午10时在公司会议室召开2018年年度股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《辽宁运通车联发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 辽宁运通车联发展股份有限公司 董事会 2019年4月26日