证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-035 启迪设计集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年4月26日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年4月15日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，董事马晓伟先生、李海建先生，独立董事仲德��先生、杨忆风先生、梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议： 1、审议通过《公司2019年度第一季度报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告全文》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会议政策变更的公告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于控股子公司股权变动及增资的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司股权变动及增资的公告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-035 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2019年4月27日