湖南方盛制药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公 司”）第四届董事会第六次会议于2019年4月25日下午15:00 在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合 的方式召开。公司证券部已于2019年4月13日以电子邮件、电 话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主 持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（董事黄敏先生与 独立董事刘张林先生、张克坚先生以通讯方式参加），公司3名 监事列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会 议审议并通过了以下议案： 一、公司2018年度董事会工作报告 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 二、公司2018年度总经理工作报告 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 三、公司2018年度独立董事述职报告 本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 四、公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告 本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 五、公司2018年度财务决算报告 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 六、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案 公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要详见本公告披 露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登 的有关内容。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 七、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的 预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 7,299.39万元，公司2018年度母公司实现净利润6,949.83万 元，计提盈余公积694.98万元。至2018年末，母公司累计未分 配利润为44,152.01万元，公司2018年度未分配利润为 45,161.47万元。 董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘 后的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发 0.30元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股 本。 公司独立董事发表独立意见：1、公司2018年度利润分配预 案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公 司章程》的规定；2、公司2018年度利润分配预案充分考虑了公 司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中 小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳 定、健康发展；3、同意2018年度利润分配预案，并同意将其提 交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》、《上海证券报》的公司2019-028号的公告。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 八、关于支付2018年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2019年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案 确认2018年天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬 为45万元，内部控制审计费用为10万元。 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘 任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会 计报表审计的审计机构，同时，聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2019年度内部控制审计的审计机构，聘期均为 壹年。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》、《上海证券报》的公司2019-029号的公告。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 九、公司2018年内部控制评价报告 本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 十、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》、《上海证券报》的公司2019-030号的公告。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 十一、关于公司2019年第一季度报告的议案 公司2019年第一季度报告全文及正文详见本公告披露之日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关 内容。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 十二、关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案 董事会决定于2019年5月21日（周二）召开公司2018年 年度股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》、《上海证券报》的公司2019-032号的公告。 该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通 过。 以上议案中，公司独立董事对第七、八、九、十项议案均 发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。 以上议案中，第一、五、六、七、八项议案均需提交公司 2018年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在2018年年 度股东大会上作述职报告。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2019年4月27日