证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2019-021 宋城演艺发展股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年4月26日（星期五）下午13:00 （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：杭州市西湖区之江路148号。 5、会议主持人：公司董事长黄巧灵先生。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共60人，代表有表决权的股份843,518,475股，占本公司总股本的58.0693%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表42人，代表有表决权股份786,028,414股，占公司总股本的54.1115% ；通过网络投票的股东共计18人，代表公司有表决权股份57,490,061股，占公司总股本的3.9577%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次年度股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，就2018年年度股东大会通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下： 1、审议通过《2018年度财务决算报告》； 表决情况：同意843,518,475股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意196,725,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 2、审议通过《2018年度利润分配方案》； 表决情况：同意843,381,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；反对137,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意196,588,031股，占出席会议中小股东所持股份的99.9302％；反对137,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0698％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所 持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 3、审议通过《2018年度报告全文及摘要》； 表决情况：同意843,518,475股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意196,725,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 4、审议通过《2018年度审计报告》； 表决情况：同意843,518,475股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意196,725,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 5、审议通过《2018年度董事会工作报告》； 表决情况：同意843,518,475股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意196,725,431股，占出席会议中小股东 所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 6、审议通过《2018年度监事会工作报告》； 表决情况：同意843,518,475股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意196,725,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 7、审议通过《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》； 表决情况：同意843,518,475股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意196,725,431股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案获得通过。 8、审议通过《关于更换公司董事的议案》； 本议案采用累积投票制选举，选举黄鸿鸣先生为公司非独立董事 具体表决结果如下： 表决情况：同意股份数:796,273,788股，占出席会议有效表决权的比例为94.3990% 其中，中小投资者的表决情况：同意股份数:149,480,744股，占出席会议有效表决权的比例为75.9845% 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 浙江六和律师事务所叶永祥律师、孙莹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1、宋城演艺发展股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、浙江六和律师事务所出具的《关于宋城演艺发展股份有限公司2018年度股东大会会议的法律意见书》。 特此公告。 宋城演艺发展股份有限公司 董事会 二�一九年四月二十七日